港通医疗(301515):第五届董事会第五次会议决议
证券代码:301515 证券简称:港通医疗 公告编号:2025-054 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川港通医疗设备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2025年9月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年9月2日以通讯方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、周正女士、赵尘女士以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长陈永先生召集并主持,财务总监张秋先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议: (一)审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》 董事会同意公司与成都梧桐树创新创业投资合伙企业(有限合伙)、简阳市空天产业投资发展有限公司、成都技转创业投资有限公司、意扬企业管理(成都)有限责任公司共同投资设立成都蓉创港通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准,以下简称“基金”),基金认缴出资总额为人民币50,000万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币15,000万元,占基金认缴出资总额的30.00%。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》(公告编号:2025-055)。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 2025年9月3日 中财网
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