鄂尔多斯(600295):内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年9月15日 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排； 七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言简意赅； 八、大会以投票方式进行表决。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议案 本次会议所审议的议题： 1、关于续聘会计师事务所的议案。 议案一 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 内容详见2025年8月30日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-021）。 请到会股东及股东代表投票表决。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025年9月15日 中财网
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