华英农业(002321):2025年第三次独立董事专门会议意见
2025年第三次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会全体独立董事于2025年9月2日召开2025年第三次独立董事专门会 议，对拟提交公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： （一）关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易事项审查意见 公司本次补充审议放弃优先购买权事项，不会改变公司持有控股 子公司的持股比例，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 （二）关于签署租赁协议暨关联交易事项审查意见 公司本次租赁事项属于正常的商业交易行为，遵循了交易定价程 序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议意见之签字页） 叶金鹏 王火红 张瑞 2025年9月2日 中财网
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