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金三江(301059):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月03日 19:16:13 中财网 |
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年9月3日（星期三）14:30
2、召开地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇庆高新区创业路15号）
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长赵国法先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份166,807,833股，占公司有表决权股份总数的72.7007％。其中：其中：通过现场投票的股东7人，代表股份164,981,659股，占公司有表决权股份总数的71.9048％。通过网络投票的股东35人，代表股份1,826,174股，占公司有表决权股份总数的0.7959％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份1,826,574股，占公司有表决权股份总数的0.7960％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东35人，代表股份1,826,174股，占公司有表决权股份总数的0.7959％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,801,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,819,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6343％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0821％。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
议案2.01发行证券的种类
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.02发行规模
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.03票面金额和发行价格
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,799,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5281％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1883％。
议案2.04债券期限
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.05债券利率
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.06还本付息的期限和方式
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.07转股期限
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.08转股价格的确定及其调整
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.09转股价格向下修正条款
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.10转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,792,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908％；反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％；弃权10,520股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意1,811,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1613％；反对4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2628％；弃权10,520股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5759％。
议案2.11赎回条款
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,799,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5281％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1883％。
议案2.12回售条款
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.13转股后的股利分配
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.14发行方式及发行对象
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.15向现有股东配售的安排
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3219％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1883％。
议案2.16债券持有人会议相关事项
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.17募集资金用途
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.18担保事项
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,395,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7529％；反对5,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权406,240股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2435％。
中小股东总表决情况：
同意1,414,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4375％；反对5,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3219％；弃权406,240股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2405％。
议案2.19募集资金存管
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,799,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5281％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1883％。
议案2.20评级事项
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
议案2.21本次发行方案的有效期
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,798,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1,817,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4898％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权4,140股（其中，因未投票默认弃权2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2267％。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,801,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,819,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6343％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0821％。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,801,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,819,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6343％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0821％。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,801,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960％；反对5,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意1,819,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6343％；反对5,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3219％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0438％。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,800,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,818,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5795％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1369％。
（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,399,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7549％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权403,600股（其中，因未投票默认弃权402,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2420％。
中小股东总表决情况：
同意1,417,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6204％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权403,600股（其中，因未投票默认弃权402,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0960％。
（八）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,801,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意1,820,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6726％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0438％。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,800,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意1,819,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6179％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0985％。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意166,800,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,819,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6069％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1095％。
（十一）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意166,800,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958％；反对5,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意1,819,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6179％；反对5,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2836％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0985％。
四、律师出具的法律意见
见证律师认为，公司本次股东大会召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效，不存在对决议存在实质影响的情形。
五、备查文件
1、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、关于金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
董事会
2025年9月3日
中财网