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农 产 品(000061):第九届董事会第二十九次会议决议
| 时间：2025年09月03日 19:36:05 中财网 |
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十九次会议于 2025年 9月 3日（星期三）16:00以通讯
方式召开。会议通知于 2025年 8月 31日以书面或电子邮件形式发
出。会议应到董事 13名，实到董事 13名。会议由董事长黄伟先生
主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于开设公司向特定
对象发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金专项账户监管
协议的议案》。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司制度的相关规定，同意公司及募投项目子公司开设募集资
金专项账户，用于公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金的专
项存储和使用，并与开户银行及本次发行的保荐人签订相应的募集
资金专项账户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
资金专项账户监管协议等法律文件。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、备查文件
第九届董事会第二十九次会议决议（经与会董事签字并盖董事
会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月四日
中财网