厦门象屿(600057):厦门象屿关于子公司实施市场化债转股的进展公告

时间:2025年09月03日 19:40:32 中财网
原标题:厦门象屿:厦门象屿关于子公司实施市场化债转股的进展公告

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:2025-074
债券代码:240429 债券简称:23象屿Y2
债券代码:240722 债券简称:24象屿Y1
债券代码:242565 债券简称:25象屿Y1
债券代码:242747 债券简称:25象屿Y2
债券代码:242748 债券简称:25象屿Y3
厦门象屿股份有限公司
关于子公司实施市场化债转股的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门象屿”)控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司(以下简称“象屿物流”)于2022年8月实施市场化债转股,引进交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司(以下分别简称“交银投资”“中银资产”“东方资产”)。现投资方首次实缴出资已满36个月,经沟通协商,中银资产、东方资产按照约定到期退出;根据2022年8月各方关于退出安排的协议约定,由厦门象屿分别向中银资产、东方资产支付转让价款10.21亿元、5.10亿元,受让其分别持有的象屿物流6.07%、3.04%股权,实现其投资退出;交银投资选择延期3年,继续持有象屿物流6.07%股权。

一、本次交易概述
根据国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,公司分别于2019年6月、2022年8月实施了象屿物流市场化债转股,具体详见公司披露的相关公告(临2019-035、临2021-065、临2022-074、临2022-078)。

根据2022年8月增资象屿物流时签订的相关协议约定,自投资方首次实缴出资后满36个月,在各方未就延期达成一致等特定情形下,由厦门象屿支付转让价款,受让投资方持有的目标股权,实现其投资退出。现投资方首次实缴出资已满36个月,经公司与三家投资方沟通确认,中银资产、东方资产按照约定到期退出,交银投资选择延期3年。

公司于2025年8月26日分别与中银资产、东方资产签订股权转让协议,采用非公开协议方式受让中银资产、东方资产分别持有的象屿物流6.07%、3.04%股权,转让价款分别为10.21亿元、5.10亿元。交银投资同意延长投资期限3年,继续持有象屿物流6.07%股份,交银投资、象屿物流、厦门象屿就续期事项签订补充协议,结合市场和企业经营最新情况,对2022年8月增资象屿物流时签订的相关协议条款进行补充和调整。中银资产、东方资产退出后,公司持有象屿物流93.93%股权。

本次退出前后,象屿物流股东持股情况如下:

序号股东名称退出前持股比例退出后持股比例
1厦门象屿84.8142%93.9257%
2交银投资6.0743%6.0743%
3中银资产6.0743%0%
4东方资产3.0372%0%
合计100.0000%100.0000% 
本次退出是根据2022年8月象屿物流实施市场化债转股时的相关协议安排进行,无需提交公司董事会和股东大会审议;交银投资延期持有属于公司董事会授权董事长投资事项的审批权限,已经公司董事长审批同意。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、交易目的和对公司的影响
本次中银资产、东方资产退出是根据2022年8月象屿物流实施市场化债转股时的相关协议安排进行,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营发展产生重大不利影响。交银投资延期有利于继续优化公司子公司治理结构,支持业务发展,不断增强公司竞争力。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2025年9月4日

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