神农集团(605296):云南神农农业产业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料
会议资料 股票代码：605296 股票简称：神农集团 中国 昆明 二〇二五年九月 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议资料目录 会议须知.........................................................................................................................3 会议议程.........................................................................................................................5 关于2025年半年度利润分配方案的议案.......................................................................7 2025年第四次临时股东会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的《营业执照》复印件（法人股东)、授权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。 四、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过5分钟，会议主持人可以拒绝回答与本次会议内容无关或涉及公司商业秘密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。 五、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。 六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。 特此告知，请各位股东严格遵守。 2025年第四次临时股东会 会议议程 会议召开时间：2025年9月12日下午14:00 会议召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长何祖训先生 会议议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场的计票人、监票人； 4、宣读会议须知。 二、董事会秘书宣读会议议案 1、审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 三、审议表决 1、针对股东会审议的议案，对股东代表的提问进行回答； 2、股东对上述议案进行审议并签署表决票； 3、现场参会股东表决结果的计票、监票； 4、董事长宣布现场会议休会，等待网络投票表决结果。 四、投票结果汇总 汇总现场会议和网络投票表决情况。 五、宣布会议决议和法律意见 1、董事长宣读本次股东会决议； 2、律师发表本次股东会的法律意见； 3、参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议。 4、出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人签署会议记录。 六、会议结束 2025年第四次临时股东会会议议案一 关于2025年半年度利润分配方案的议案 各位股东： 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司本年度实现的归属于母公司所有者的净利润为387,516,418.92元，母公司报表期末未分配利润为1,214,019,411.43元。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份等）的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.90元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年8月31日，公司总股本扣除同日公司回购专用证券账户上已回购股份（6,580,590股）后的股本为517,983,828股，以此计算合计拟派发现金红利202,013,692.92元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。 以上议案请各位股东审议。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月十二日 中财网
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