兔 宝 宝(002043):2025年第一次临时股东大会决议
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。 5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。 6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）。 7、召开会议的通知刊登在2025年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表338人，代表有表决权的股份数423,253,977股，名，代表有表决权的股份数为381,228,003股，占公司有表决权股份总数的46.7323%；参加网络投票的社会公众股股东人数330名，代表有表决权的股份数为42,025,974股，占公司有表决权股份总数的5.1517％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）330名，代表有表决权的股份数为42,025,974股，占公司有表决权股份总数的5.1517%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意413,396,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6710％；反对9,818,929股；弃权38,840股。 其中中小股东总表决情况为：同意32,168,205股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5436％；反对9,818,929股；弃权38,840股。 2、逐项审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意413,406,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6735％；反对9,818,929股；弃权28,140股。 其中中小股东总表决情况为：同意32,178,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5691％；反对9,818,929股；弃权28,140股。 2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意413,396,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6711％；反对9,818,929股；弃权38,340股。 其中中小股东总表决情况为：同意32,168,705股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5448％；反对9,818,929股；弃权38,340股。 2.03审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意413,396,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6711％；反对9,824,869股；弃权32,400股。 其中中小股东总表决情况为：同意32,168,705股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5448％；反对9,824,869股；弃权32,400股。 2.04审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意413,394,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6706％；反对9,826,869股；弃权32,200股。 其中中小股东总表决情况为：同意32,166,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5405％；反对9,826,869股；弃权32,200股。 2.05审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意413,394,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6706％；反对9,825,069股；弃权34,400股。 其中中小股东总表决情况为：同意32,166,505股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5396％；反对9,825,069股；弃权34,400股。 2.06审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意413,397,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6713％；反对9,818,029股；弃权38,140股。 其中中小股东总表决情况为：同意32,169,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5474％；反对9,818,029股；弃权38,140股。 2.07审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意413,396,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6710％；反对9,825,569股；弃权32,200股。 其中中小股东总表决情况为：同意32,168,205股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5436％；反对9,825,569股；弃权32,200股。 2.08审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》表决结果：同意423,198,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869％；反对22,440股；弃权33,200股。 其中中小股东总表决情况为：同意41,970,334股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8676％；反对22,440股；弃权33,200股。 2.09审议通过了《关于制定<防止控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》表决结果：同意423,202,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878％；反对17,840股；弃权34,000股。 其中中小股东总表决情况为：同意41,974,134股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8766％；反对17,840股；弃权34,000股。 2.10审议通过了《关于修订<关联交易规则>的议案》 表决结果：同意413,397,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6713％；反对9,818,029股；弃权38,140股。 其中中小股东总表决情况为：同意32,169,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.5474％；反对9,818,029股；弃权38,140股。 2.11审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意423,202,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878％；反对13,400股；弃权38,140股。 其中中小股东总表决情况为：同意41,974,434股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8774％；反对13,400股；弃权38,140股。 理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所； 2、见证律师姓名：赵琰、郑佳展； 3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。 四、备查文件目录 1、经与会董事签署的公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025年9月5日 中财网
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