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国电电力(600795):国电电力2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月04日 17:31:34 中财网 |
国电电力发展股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月4日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 3,980 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,625,954,437 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） | 53.9703 |
相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事出席情况：
1．公司在任董事8人，出席8人；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．董事会秘书刘春峰出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 9,623,778,402 | 99.9773 | 1,437,735 | 0.0149 | 738,300 | 0.0078 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 9,623,864,082 | 99.9782 | 1,317,155 | 0.0136 | 773,200 | 0.0082 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 9,526,387,106 | 98.9656 | 95,606,141 | 0.9932 | 3,961,190 | 0.0412 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关于公司未 来 三 年 （2025-2027 年）现金分红 规划的议案 | 585,068,831 | 99.6294 | 1,437,735 | 0.2448 | 738,300 | 0.1258 |
| 2 | 关于公司 2025年半年 度利润分配 预案的议案 | 585,154,511 | 99.6440 | 1,317,155 | 0.2242 | 773,200 | 0.1318 |
议案3为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、文洋
2．律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2025年9月5日
中财网