[HK]中国民航信息网络(00696):临时股东会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 臨時股東會通告 謹此通告中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）擬於二零二五年九月二十五日（星期四）上午九時三十分於中國北京市順義區中國航信高科技產業園（總部大樓會議室）舉行臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情批准下列決議案（除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月五日的通函所界定者具有相同涵義）： 普通決議案 1. 審議及批准有關建議修訂董事會工作規則的決議案，詳情載於本公司日期為二零二五年九月五日的通函。 特別決議案 2. 審議及批准有關建議修訂公司章程並取消監事會的決議案，詳情載於本公司日期為二零二五年九月五日的通函。 承董事會命 中國民航信息網絡股份有限公司 黃榮順 董事長 中華人民共和國，北京 二零二五年九月五日 附註： 1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二五年九月五日的通函。 2. 為確定股東出席臨時股東會的權利，本公司將於二零二五年九月二十二日（星期一）至二零二五年九月二十五日（星期四）（包括首尾兩天），暫停辦理內資股及H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為出席臨時股東會，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二五年九月十九日（星期五）下午四時三十分之前送交本公司的北京聯絡處，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室（就內資股股東而言）或本公司的股份過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合– 和中心17樓1712 1716室（就H股股東而言）辦理登記手續。於二零二五年九月二十五日（星期四）名列本公司股東名冊上的內資股股東及H股股東將有權出席臨時股東會。 3. 根據上市規則的相關規定，臨時股東會通告所載的決議案將以投票方式表決。投票結果將登載於本公司及聯交所的網站。 4. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均可委任一位或以上代理人代其出席臨時股東會並代其投票。委任代理人無須為本公司股東。 5. 委任代理人之委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東會或其任何續會的召開時間24小時前填妥及交回本公司的北京聯絡處（就內資股股東而言）或本公司的股份過戶處（就H股股東而言），方為有效。 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。 6. 如屬聯名股東，若親身或由代理人代表出席臨時股東會的聯名股東多於一人，則僅接納排名較先的聯名股東親身或由代理人所作出的表決，其他聯名股東則無權表決。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。 7. 臨時股東會預計需時半天。股東或其代理人出席臨時股東會的交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席臨時股東會時須出示身份證明文件。 8. 本文內所有時間及日期均指中國北京當地時間及日期。 於本通告日期，董事會包括： 執行董事： 黃榮順先生（董事長）； 非執行董事： 孫玉權先生、曲光吉先生及何曉群女士； 獨立非執行董事： 劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生； 職工代表董事： 梁爽女士。 中财网
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