昆工科技(831152):第四届董事会第三十八次会议决议
昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 28日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事孙加林、刘杨、杨向红、李红斌因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于陆良子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明晋宁支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称“陆良子公司”）拟向富滇银行股份有限公司昆明晋宁支行申请授信额度不超过人民币1000万元，期限3年，产品为流动资金贷款。担保方式为公司提供100%连带责任保证担保、实际控制人郭忠诚先生提供100%连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向陆良子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。 在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于嵩明子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明广场支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有限公司（以下简称“嵩明子公司”）拟向富滇银行股份有限公司昆明广场支行申请授信额度不超过人民币1000万元，期限3年，产品为流动资金贷款。担保方式为公司提供100%连带责任保证担保、实际控制人郭忠诚先生提供100%连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向嵩明子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。 在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于晋宁子公司拟向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁子公司”）拟向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请授信额度不超过人民币3000万元，期限不超过2年，产品为流动资金贷款。担保方式为公司提供100%连带责任保证担保、实际控制人郭忠诚先生提供100%连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向晋宁子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。 在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于晋宁子公司拟向陕西有色融资租赁有限公司申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁子公司”）拟向陕西有色融资租赁有限公司申请授信额度不超过人民币2000万元，期限不超过3年，产品为融资租赁贷款。担保方式为晋宁子公司生产设备质押、公司提供 100%连带责任保证担保、实际控制人郭忠诚先生提供 100%连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向晋宁子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。 在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提议召开公司 2025年第六次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司计划于2025年9月19日在公司会议室召开2025年第六次临时股东会，审议议案一、二、三、四。 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-150)。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二十次会议决议》； （二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 4日 中财网
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