恩捷股份(002812):2025年第七次临时股东会决议
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月4日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长PaulXiaomingLee先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共541人，代表股份数量229,368,738股，占公司有表决权股份总数的23.8330%（截至股权登记日，公司总股本为968,152,713股，其中公司回购专用账户持有公司股票3,674,288股，根据《深圳9 —— 证券交易所上市公司自律监管指引第 号 回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员PaulXiaomingLee先生和李晓华先生于2023年7月14日至2023年7月17日期间累计增持公司股份2,078,318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为962,400,107股），其中： （1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量207,123,799股，占公司有表决权股份总数的21.5216%。 2 537 （）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 人，代表股份数量22,244,939股，占公司有表决权股份总数的2.3114%。 参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共539人，代表股份数量22,254,039股，占公司有表决权股份总数的2.3123%。 2 、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。 3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。 二、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 表决结果：同意229,156,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9076%；反对165,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0721%；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0203%。 22,042,198 其中，中小投资者同意 股，占出席本次股东会中小投资者所持有 效表决权股份总数（含网络投票）的99.0481%；反对165,341股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.7430%；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2090%。 2 < > 、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意229,132,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8972%；反对185,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0809%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权13,4000.0219% 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 。 其中，中小投资者同意22,018,298股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9407%；反对185,541股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8337%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会中小投资者所持0.2256% 有效表决权股份总数（含网络投票）的 。 公司监事及其关联股东未作为股东出席本次会议，且未接受其他股东委托就本议案进行投票。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。 3 < > 、审议通过了《关于修订控股股东、实际控制人行为规范的议案》 表决结果：同意225,424,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2804%；反对3,894,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6979%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权13,600债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0217%。 其中，中小投资者同意18,309,892股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.2767%；反对3,894,447股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.5000%；弃权49,700 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2233%。 4、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意225,431,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2837%；反对3,887,047股，占出席本次股东会有效表决权股份1.6947% 49,700 15,400 总数（含网络投票）的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0217%。 其中，中小投资者同意18,317,292股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.3100%；反对3,887,047股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.4667%；弃权49,700 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2233%。 5、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意225,424,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2805%；反对3,894,747股，占出席本次股东会有效表决权股份1.6980% 49,200 15,100 总数（含网络投票）的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0215%。 其中，中小投资者同意18,310,092股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.2776%；反对3,894,747股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.5013%；弃权49,200 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2211%。 6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意225,350,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 网络投票）的98.2481%；反对3,892,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6971%；弃权125,700股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0548%。 其中，中小投资者同意18,235,692股，占出席本次股东会中小投资者所持有81.9433% 3,892,647 效表决权股份总数（含网络投票）的 ；反对 股，占出席本次 股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.4919%；弃权125,700股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5648%。 7、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 225,433,791 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含 网络投票）的98.2844%；反对3,884,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6935%；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0221%。 其中，中小投资者同意18,319,092股，占出席本次股东会中小投资者所持有82.3181% 3,884,347 效表决权股份总数（含网络投票）的 ；反对 股，占出席本次 股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.4546%；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2274%。 8、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 225,427,591 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含 网络投票）的98.2817%；反对3,884,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6934%；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0249%。 其中，中小投资者同意18,312,892股，占出席本次股东会中小投资者所持有82.2902% 3,884,147 效表决权股份总数（含网络投票）的 ；反对 股，占出席本次 股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.4537%；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2561%。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 9、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》 表决结果：同意225,391,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2658%；反对3,924,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.7110%；弃权53,180股（其中，因未投票默认弃权17,1000.0232% 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 。 其中，中小投资者同意18,276,412股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.1263%；反对3,924,447股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.6348%；弃权53,180股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小投资0.2390% 者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 。 10、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》 表决结果：同意225,383,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2625%；反对3,930,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.7137%；弃权54,580股（其中，因未投票默认弃权17,1000.0238% 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 。 其中，中小投资者同意18,268,712股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.0917%；反对3,930,747股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.6631%；弃权54,580股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小投资0.2453% 者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 。 11、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意225,383,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.2627%；反对3,931,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.7142%；弃权52,980股（其中，因未投票默认弃权17,1000.0231% 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 。 其中，中小投资者同意18,269,212股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.0939%；反对3,931,847股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.6680%；弃权债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 52,980股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2381%。 12、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》 表决结果：同意225,416,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含98.2771% 3,900,247 网络投票）的 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数（含网络投票）的1.7004%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0225%。 其中，中小投资者同意18,302,192股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.2421%；反对3,900,247股，占出席本次17.5260% 股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 ；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2319%。 13、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意225,432,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含98.2840% 3,884,947 网络投票）的 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数（含网络投票）的1.6938%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0223%。 其中，中小投资者同意18,317,992股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的82.3131%；反对3,884,947股，占出席本次17.4573% 股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 ；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2296%。 14、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》 表决结果：同意225,421,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含98.2793% 3,895,047 网络投票）的 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数（含网络投票）的1.6982%；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0225%。 其中，中小投资者同意18,307,292股，占出席本次股东会中小投资者所持有债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 效表决权股份总数（含网络投票）的82.2650%；反对3,895,047股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的17.5027%；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2323%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、金诗晟律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第七次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2025年第七次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二五年九月四日 中财网
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