国药股份(600511):国药股份2025年第三次临时股东会会议资料
2025年9月15日 SH.600511 国药股份2025年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2025年9月15日13:30 交易系统平台网络投票时间： 2025年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2025年9月15日9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7 楼中海地产广场西塔8层会议室 会议议题： 一、审议关于选举董事的议案 SH.600511 一、审议关于选举董事的议案 报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书 SH.600511 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 公司于8月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于提名董事候选人的议案》，提名张平女士（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。 以上议案提请股东会审议。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025年9月15日 SH.600511 附： 张平女士简历：生于1978年10月，中共党员，本科学历。2011 年6月至2012年1月任国药控股股份有限公司营销管理部副总 监，2012年1月至2015年1月任国药控股股份有限公司运营管 理部高级经理，2015年1月至今国药控股股份有限公司风险与 运营管理部经营计划管理总监。 张平女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公 司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东 不存在关联关系。 中财网
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