海鸥股份(603269):江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：海鸥股份 召开时间：2025年 9月 15日 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2025年9月15日下午14:00 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室 会议主持人：董事长 会议议程： 一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、审议会议议案 1、《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》 2、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则>的议案》3、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》4、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》5、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度>的议案》 6、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》7、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》8、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》9、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》10、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 11、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》三、股东发言 四、议案表决 （一）宣读表决规定 （二）推举计票人、监票人 （三）投票 （四）休会检票 五、宣布表决结果及大会决议 六、律师发表见证意见 议案目录 关于修改《公司章程》并取消监事会的议案.........................................................................4 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》的议案....................................5关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议案....................................6关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》的议案................................7关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》的议案..............8关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》的议案................................9关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》的议案..............................10关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》的议案..............................11关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》的议案..........................12关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案....13关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案.......................14议案一： 关于修改《公司章程》并取消监事会的议案 各位股东、股东代表： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》。为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并取消监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程（草案）》和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于修改<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-045）。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 议案二： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事 规则》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会 2025年9月15日 议案三： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事 规则》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 议案四： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工 作细则》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 议案五： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及 投资决策管理制度》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 议案六： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管 理制度》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 议案七： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管 理制度》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 议案八： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管 理制度》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 议案九： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系 管理制度》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 议案十： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级 管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 议案十一： 关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务 所选聘制度》的议案 各位股东、股东代表： 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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