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青岛金王(002094):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月05日 17:46:06 中财网 |
青岛金王应用化学股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午3:00，
现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
2、网络投票时间：2025年9月5日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年
9月5日9:15-15:00。
3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼
16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈索斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计1,558名，代
表公司股份数量为164,734,062股，占公司股份总数的比例为
23.8435％。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为1
名，代表公司股份数量为147,898,322股，占公司股份总数的比例为
21.4067%；通过网络投票参与表决的股东人数为1,557名，代表公司
股份数量为16,835,740股，占公司股份总数的比例为2.4368％。
（三）公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通
过以下决议：
（一）《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供
担保的议案》
同意163,323,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
比例为99.1438％；
反对973,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
为0.5906％；
弃权437,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
为0.2655％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意15,425,340股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为91.6226％；
反对973,000股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权
股份总数的比例为5.7794％；
弃权437,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权
股份总数的比例为2.5980％。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、王智出席见证并
法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司2025年第一次临时股东会出具
的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二五年九月六日
中财网