通用电梯(300931):2025年第二次临时股东大会决议
通用电梯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道8号公司 会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共计72人，代表股份130,881,611 股，占公司有表决权股份总数的54.5008%。 其中：通过现场投票的股东共计14人，代表股份113,407,850 股，占公司有表决权股份总数的47.2245%。通过网络投票的股东共 计58人，代表股份17,473,761股，占公司有表决权股份总数的 7.2763％。 2.中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者共计63人，代表股份 11,898,061股，占公司有表决权股份总数的4.9545%。 其中：通过现场投票的中小投资者共计6人，代表股份8,036,300 股，占公司有表决权股份总数的3.3464%。通过网络投票的中小投资 者共计57人，代表股份3,861,761股，占公司有表决权股份总数的 1.6081％。 3.其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证 律师出席或列席了本次会议。公司独立董事顾秦华及郑长虹通过视频方式出席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如 下议案，具体表决结果如下： 1．审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 表决结果：同意130,842,811股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9704%；反对36,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280%；弃权2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,859,261股，占出席会 议中小股东所持股份的99.6739%；反对36,700股，占出席会议中小 股东所持股份的0.3085%；弃权2,100股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0176％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3以上通过。 2.审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 表决结果：同意130,842,811股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9704％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权2,100股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0016％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,859,261股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6739％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 2,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0176％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3以上通过。 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划 相关事宜的议案》 表决结果：同意130,842,811股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9704％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权2,100股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0016％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,859,261股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6739％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 2,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0176％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3以上通过。 4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意130,823,811股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9558％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,100股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0161％ 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,261股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5142％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1773％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3以上通过。 5.逐项审议通过《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规及公司实际情况，公司拟修订、制定部分公司内部管理制度，具体如下： 5.01《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意130,823,811股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9558％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,100股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0161％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,261股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5142％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1773％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3以上通过。 5.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意130,823,811股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9558％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0280％；弃权21,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0161％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,261股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5142％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1773％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3以上通过。 5.03《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意130,823,911股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9559％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0160％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,361股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5150％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。 5.04《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意130,823,911股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9559％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0160％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,361股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5150％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。 5.05《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意130,823,911股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9559％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0160％ 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,361股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5150％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。 5.06《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意130,823,911股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9559％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0160％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,361股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5150％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。 5.07《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意130,823,911股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9559％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0160％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,361股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5150％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。 5.08《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意130,823,911股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9559％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0160％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,361股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5150％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。 5.09《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意130,823,911股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9559％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0160％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,361股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5150％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。 5.10《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意130,823,911股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9559％；反对36,500股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0279％；弃权21,200股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0162％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,361股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5150％；反对36,500股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3068％；弃权 21,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1782％。 5.11《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意130,823,911股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9559％；反对36,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0160％。 其中，中小投资者表决情况：同意11,840,361股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5150％；反对36,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085％；弃权 21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的张天龙律师、常睿豪律师出席见证了 本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司2025年第二次 临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。” 四、备查文件 1.通用电梯股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2025年 第二次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 通用电梯股份有限公司董事会 2025年9月6日 中财网
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