圣泉集团(605589):圣泉集团2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
济南圣泉集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持 股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共2,026人，代表员工持股计划份额34,111.74万份，占公司2025年 员工持股计划总份额的79.07%。本次会议由董事会秘书巩同生先生 召集，由公司董事、总裁唐地源先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持 股计划”）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于设立济南圣泉集团股份有限公司2025年员 工持股计划管理委员会的议案》。 根据《公司2025年员工持股计划》和《公司2025年员工持股计 划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。 表决结果：同意34,099.26万份，反对4.29万份，弃权8.19万 份。 2、审议通过《关于选举济南圣泉集团股份有限公司2025年员工 持股计划管理委员会委员的议案》。 经审议表决，选举唐地源、巩同生、丁旭、马萍、柴磊为公司 2025年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与公司 2025年员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意34,056.75万份，反对38.09万份，弃权16.90 万份。 公司已于同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会 议，选举唐地源先生为管理委员会主任，任期自当选之日起至本持股计划终止之日止。 3、审议通过《关于授权济南圣泉集团股份有限公司2025年员工 持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。 为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划 持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理，包 括但不限于负责开立员工持股计划相关账户等； 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权 外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利； 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理 提供管理、咨询等服务； 5、负责与专业机构的对接工作（如有）； 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同； 7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置； 8、决策本员工持股计划弃购份额的归属； 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划法定锁定 期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜； 10、决策本员工持股计划存续期的延长； 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记； 12、负责本员工持股计划的减持安排； 13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处 置事宜； 14、持有人会议授权的其他职责。 本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员 工持股计划终止之日内有效。 表决结果：同意34,086.26万份，反对2.99万份，弃权22.49 万份。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2025年9月6日 中财网
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