安徽建工(600502):安徽建工第九届董事会第十二次会议决议

时间:2025年09月05日 17:50:45 中财网
原标题:安徽建工:安徽建工第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-066
安徽建工集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年9月5日下午,在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事长杨善斌先生、董事盛明宏先生以视频方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事李有贵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过了《关于选举副董事长的议案》,选举钱申春先生为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于选举董事会战略委员会成员的议案》,同意选举钱申春先生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于申请可续期信托贷款的议案》,同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请可续期信托贷款,金额不超过人民币10亿元,用于本公司及子年(初始期限5年,满5年以上可选择是否续期),信托计划托管人为兴业银行股份有限公司,并授权公司管理层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间,并与渤海国际信托股份有限公司、兴业银行股份有限公司等相关机构签署协议,办理有关手续。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

钱申春先生简历详见附件。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2025年9月6日
附件:
钱申春先生简历
钱申春先生:中国国籍,1976年生,大学学历,工商管理硕士,正高级工程师,一级建造师,公路水运甲级造价工程师,中国公路学会百名优秀工程师,中国公路学会最美公路科技工作者,安徽省学术和技术带头人,安徽省住房和城乡建设系统优秀中青年专家,“鲁班奖”项目经理,安徽省优秀项目经理,曾获中国产学研工匠精神奖和多项省级科技进步奖,享受省政府特殊津贴。曾任安徽省公路桥梁工程有限公司(现更名为安徽建工公路桥梁建设集团有限公司)技术员、项目经理、分公司副经理、总经理助理,党委委员、副总经理,党委副书记、董事、总经理,安徽建筑机械有限公司党委书记、董事长,安徽建工集团控股有限公司副总工程师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理,安徽建工公路桥梁建设集团有限公司党委书记、董事长。

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