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雅葆轩(870357):2025年第一次职工代表大会决议
| 时间：2025年09月05日 18:01:01 中财网 |
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于 2025年 9月 5日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 30人，实到职工代表30人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议选举情况
（一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》 1、议案内容
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，因此免去叶文霞女士第四届监事会职工代表监事职务。
2、议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司在董事会中增设职工代表董事职位。选举韩志松先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会
2025年9月5日
中财网