[HK]AV CONCEPT HOLD(00595):於二零二五年九月五日举行之股东周年大会之投票表决结果
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时间：2025年09月05日 18:20:41 中财网 |
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原标题:AV CONCEPT HOLD:於二零二五年九月五日举行之股东周年大会之投票表决结果
容而引致之任何損失承擔任何責任。
容而引致之任何損失承擔任何責任。
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| 普通決議案 | 投票股份數目
（佔投票股份總數之百分比） | | | |
| | 贊成 | 反對 | | |
| 1. | 省覽並考慮本集團截至二零二五年三月三十一日止年度
之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 365,198,326
(100%) | 0
(0%) | |
| 2. | 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息每
股1.00仙。 | | 365,198,326
(100%) | 0
(0%) |
| 3. | a. | (i) 重選蘇煜均博士為本公司董事。 | 365,198,326
(100%) | 0
(0%) |
| | | (ii) 重選歐陽潔平女士為本公司董事。 | 365,198,326
(100%) | 0
(0%) |
| | b. | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 365,198,326
(100%) | 0
(0%) |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐
定其酬金。 | 365,198,326
(100%) | 0
(0%) | |
| 普通決議案 | 投票股份數目
（佔投票股份總數之百分比） | | |
| | 贊成 | 反對 | |
| 5. | 授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決
議案通過當日本公司已發行股份（不括庫存股份）20%之
本公司額外股份。 | 365,198,326
(100%) | 0
(0%) |
| 6. | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日
本公司已發行股份（不括庫存股份）10%之本公司股份。 | 365,198,326
(100%) | 0
(0%) |
| 7. | 藉加入根據第6項普通決議案購回之股份數目，擴大根據
第5項普通決議案向董事授出之發行、配發及處置股份一
般授權。 | 365,198,326
(100%) | 0
(0%) |
由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，故所有該等決議案以本公司之普通決議案方式獲正式通過。
於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份為908,663,302股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載於會上就任何決議案放棄投贊成票。並無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函內表明彼等有意在股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。
本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。
本公司所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。
承董事會命
AV Concept Holdings Limited
公司秘書
陳志恒
香，二零二五年九月五日
於本公佈發表日期，董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均博士（主席）、蘇智恒先生及蘇智燊先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，PhD，SBS，太平紳士、黎逸鴻先生及歐楊潔平女士組成。
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