[HK]IBI GROUP HLDGS(01547):於二零二五年九月五日举行的股东周年大会按股数投票表决的结果
香港 交 易 及 結算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不 發表 任 何 聲 明 ， 並 明確表 示 ， 概 不 會 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 IBI Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1547） 於 二零 二 五 年 九 月 五 日舉行的 股 東 週 年大 會 按 股 數 投票表 決的 結 果 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 股 東 週 年 大 會 通 告 內 載 列 的 所 有 提 呈 決議 案已 於 二 零 二 五年 股 東 週 年 大 會 上 以 按 股 數 投 票表 決 方 式 獲 股 東 正 式 通 過 。 茲 提 述 IB I Gro up Hol di n gs L im it ed（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 二 十 五 日 的 通 函（「 通 函 」）及 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「 二零 二 五 年 股 東 週 年大 會 」）通 告（「 股 東 週 年 大 會 通 告 」）。 除 另 有 界 定 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵義 。 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 股 東 週 年 大 會 通 告 內 載 列 的 所 有 提 呈 決議 案（「 提 呈 決議案 」） 已 於 二 零 二 五 年 九 月 五 日（ 星 期 五 ）舉行 的 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 上 以 按 股 數 投 票表 決 方 式 獲 股 東 正 式 通 過 。 於 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 當 日 ， 有 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股已 發行 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 提 呈 決議 案 。 概 無 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 並 須 根 據 上 市 規 則第 1 3 . 4 0 條 於 會 上 就 提 呈 決 議 案 放 棄 投 贊 成 票 。 概 無 股 東 須 按 照 上 市 規 則 規 定 於 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 上 就 提 呈 決議 案 放 棄 投 票 。 概 無 股 東 於 通 函 中表 明 其 擬 於 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 提 呈 決議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票 。 全 體 董 事已 出 席 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 。 本 公 司 的香港 股 份 過 戶 登 記 分處 卓 佳證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 投 票表 決 的 監 票 機 構 。 於 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 上 付 諸表 決 的 所 有 提 呈 決議 案 的 投 票表 決 結 果 載 列 如 下 ： 票 數 （ 附 註 ） （ 約佔 % ） 普 通 決議案 贊 成 反對 1 . 接 納 及 採 納 本 公 司 截至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 6 30 ,6 56 ,0 00 0日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報表 以 及 本 公 司 董 (1 00 % ) (0 % )事（「 董 事 」）會 及 獨立 核 數 師 報 告 。 2 . (i ) 重 選 S te ve n Pa ul Smi th er s 先 生 為執行 董 事 。 6 30 ,6 56 ,0 00 0(1 00 % ) (0 % ) (i i) 重 選 D av id J oh n Ke n ne dy 先 生 為 獨立 非執行 6 30 ,6 56 ,0 00 0董 事 。 (1 00 % ) (0 % ) (i ii ) 重 選 楊 家 慧 女 士 為 獨立 非執行 董 事 。 6 30 ,6 56 ,0 00 0(1 00 % ) (0 % ) 3 . 授 權 董 事 會（「 董 事 會 」）釐 定 截至 二 零 二 六 年 三 6 30 ,6 56 ,0 00 0月 三 十 一 日 止 年 度 的 董 事薪 酬 。 (1 00 % ) (0 % ) 4 . 宣 派 本 公 司 截至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 6 30 ,6 56 ,0 00 0度 末 期 股 息 每 股 0 .5港 仙 。 (1 00 % ) (0 % ) 5 . 續 聘香港立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 6 30 ,6 56 ,0 00 0公 司 來 年 的 獨立 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其薪 (1 00 % ) (0 % )酬 。 6 . 授 予 董 事 一 般 授 權 ， 以 配 發 、 發行 及 以 其 他 方 6 30 ,6 56 ,0 00 0式處 理 股 份 。 (1 00 % ) (0 % ) 7 . 授 予 董 事 一 般 授 權 ， 以 購 回 股 份 。 6 30 ,6 56 ,0 00 0(1 00 % ) (0 % ) 8 . 待 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載第 6 及 7 項 決議 案 獲 通 6 30 ,6 56 ,0 00 0過 後 ，藉 加 入 根 據第 7 項 決議 案 獲 授 的 一 般 授 權 (1 00 % ) (0 % )而 購 回 的 股 份 擴 大 根 據第 6 項 決議 案 獲 授 的 一 般 授 權 。 * 所 有 提 呈 決議 案 的 全 文 ， 請 參閱 通 函 所 載 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 通 告 。 附 註 ： 上 述表 決 的 票 數 及 約 佔 票 數 的 概 約 百 分 比 乃 按 照 於 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 上 親 身 、 委 派 授 權 代表 或 委 任 代表 出 席 及 進行表 決 的 股 東 所 持 有 的已 發行 股 份總 數 計算 。 由 於 超 過 5 0 % 的 票 數 贊 成 提 呈 決議 案 ， 所 有 決議 案 獲 正 式 通 過 為 本 公 司 的 普 通 決 議 案 。 承 董 事 會 命 IBI G roup Holdings Limited 主 席 Neil David Howard 香港 ， 二 零 二 五 年 九 月 五 日 於 本 公 告 日 期 ，執行 董 事 為 N ei l D av id How ar d 先 生 及 St e ve n Pa ul Sm i t he rs 先 生 ； 而 獨立 非執行 董 事 為 Da v id J oh n Ke n ne dy 先 生 、 Ch ri s to ph er J ohn B roo ke 先 生 及 楊 家 慧 女 士 。 中财网
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