掌阅科技(603533):掌阅科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知及会议资料于2025年9月3日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，并对《公司章程》进行修订。 表决结果：通过。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 掌阅科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 监事会 2025年9月5日 中财网
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