上实发展(600748):上实发展关于提请召开2025年第二次临时股东会的通知
上海实业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月22日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月22日 13点30分 召开地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月22日 至2025年9月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
议案1-2于2025年9月6日在上海证券报、中国证券报及上海证券 交易所网站www.sse.com.cn披露。 2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01、议案2.02 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票 的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决 的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表 决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2025年9月17日（星期三）上午9:30-11:30，下 午1:00-3:00；（二）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发 大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138 路、71路、925路）； （三）法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。 六、 其他事项 （一）本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。 （二）如有查询，请联系：公司董事会办公室。电话：021-53858859，传真：021-53858879 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 2025年9月6日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海实业发展股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海实业发展股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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