引力传媒(603598):引力传媒：2025年第二次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月05日 18:56:04 中财网 |
|
原标题: 引力传媒: 引力传媒：2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603598 证券简称： 引力传媒 公告编号：2025-043
引力传媒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,159,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 40.6307 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；总裁潘欣欣、副总裁顾彬先生、副总裁贾延广先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,952,102 | 99.8096 | 102,900 | 0.0943 | 104,900 | 0.0961 |
2、议案名称：2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,961,002 | 99.8178 | 65,600 | 0.0601 | 133,300 | 0.1221 |
3、议案名称：2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,959,002 | 99.8159 | 67,100 | 0.0615 | 133,800 | 0.1226 |
4、议案名称：2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,956,502 | 99.8137 | 70,100 | 0.0642 | 133,300 | 0.1221 |
5、议案名称：2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,912,202 | 99.7731 | 66,100 | 0.0605 | 181,600 | 0.1664 |
6、议案名称：2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,951,702 | 99.8093 | 102,000 | 0.0934 | 106,200 | 0.0973 |
7、议案名称：2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,893,902 | 99.7563 | 85,400 | 0.0782 | 180,600 | 0.1655 |
8、议案名称：2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,906,702 | 99.7680 | 147,900 | 0.1355 | 105,300 | 0.0965 |
9、议案名称：2.08《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,937,902 | 99.7966 | 99,600 | 0.0913 | 122,400 | 0.1121 |
10、 议案名称：3《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,949,702 | 99.8074 | 105,000 | 0.0962 | 105,200 | 0.0964 |
11、 议案名称：4.01《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,950,702 | 99.8084 | 102,100 | 0.0935 | 107,100 | 0.0981 |
12、 议案名称：4.02《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,957,102 | 99.8142 | 88,100 | 0.0807 | 114,700 | 0.1051 |
13、 议案名称：4.03《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,938,402 | 99.7971 | 92,100 | 0.0844 | 129,400 | 0.1185 |
14、 议案名称：4.04《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,936,002 | 99.7949 | 94,500 | 0.0866 | 129,400 | 0.1185 |
15、 议案名称：4.05《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,937,402 | 99.7962 | 93,100 | 0.0853 | 129,400 | 0.1185 |
16、 议案名称：4.06《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,933,402 | 99.7925 | 98,100 | 0.0899 | 128,400 | 0.1176 |
17、 议案名称：4.07《公司滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,928,302 | 99.7878 | 94,200 | 0.0863 | 137,400 | 0.1259 |
18、 议案名称：4.08《本次发行决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,948,102 | 99.8060 | 80,900 | 0.0741 | 130,900 | 0.1199 |
19、 议案名称：4.09《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,933,002 | 99.7921 | 97,500 | 0.0893 | 129,400 | 0.1186 |
20、 议案名称：4.10《募集资金投向》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,926,602 | 99.7863 | 103,900 | 0.0952 | 129,400 | 0.1185 |
21、 议案名称：5《关于< 引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,926,202 | 99.7859 | 103,400 | 0.0947 | 130,300 | 0.1194 |
22、 议案名称：6《关于< 引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,928,602 | 99.7881 | 102,900 | 0.0943 | 128,400 | 0.1176 |
23、 议案名称：7《关于< 引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A >
股股票募集资金使用的可行性分析报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,936,502 | 99.7954 | 95,000 | 0.0870 | 128,400 | 0.1176 |
24、 议案名称：8《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,934,102 | 99.7932 | 96,400 | 0.0883 | 129,400 | 0.1185 |
25、 议案名称：9《关于< 引力传媒股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,934,502 | 99.7935 | 92,500 | 0.0847 | 132,900 | 0.1218 |
26、 议案名称：10《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,936,002 | 99.7949 | 91,600 | 0.0839 | 132,300 | 0.1212 |
27、 议案名称：11《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,939,502 | 99.7981 | 90,600 | 0.0830 | 129,800 | 0.1189 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》 | 2,260,002 | 91.5796 | 102,900 | 4.1697 | 104,900 | 4.2507 | | 3 | 《关于公司符合向特定对象
发行A股股票条件的议案》 | 2,257,602 | 91.4823 | 105,000 | 4.2548 | 105,200 | 4.2629 | | 4.01 | 《发行股票的种类和面值》 | 2,258,602 | 91.5228 | 102,100 | 4.1373 | 107,100 | 4.3399 | | 4.02 | 《发行方式及发行时间》 | 2,265,002 | 91.7821 | 88,100 | 3.5700 | 114,700 | 4.6479 | | 4.03 | 《发行对象及认购方式》 | 2,246,302 | 91.0244 | 92,100 | 3.7321 | 129,400 | 5.2435 | | 4.04 | 《定价基准日、发行价格及
定价原则》 | 2,243,902 | 90.9272 | 94,500 | 3.8293 | 129,400 | 5.2435 | | 4.05 | 《发行数量》 | 2,245,302 | 90.9839 | 93,100 | 3.7726 | 129,400 | 5.2435 | | 4.06 | 《限售期》 | 2,241,302 | 90.8218 | 98,100 | 3.9752 | 128,400 | 5.2030 | | 4.07 | 《公司滚存未分配利润的安
排》 | 2,236,202 | 90.6151 | 94,200 | 3.8172 | 137,400 | 5.5677 | | 4.08 | 《本次发行决议的有效期》 | 2,256,002 | 91.4175 | 80,900 | 3.2782 | 130,900 | 5.3043 | | 4.09 | 《上市地点》 | 2,240,902 | 90.8056 | 97,500 | 3.9509 | 129,400 | 5.2435 | | 4.1 | 《募集资金投向》 | 2,234,502 | 90.5462 | 103,900 | 4.2103 | 129,400 | 5.2435 | | 5 | 《关于<引力传媒股份有限公
司2025年度向特定对象发
行A股股票预案>的议案》 | 2,234,102 | 90.5300 | 103,400 | 4.1900 | 130,300 | 5.2800 | | 6 | 《关于<引力传媒股份有限公
司2025年度向特定对象发
行A股股票方案论证分析报
告>议案》 | 2,236,502 | 90.6273 | 102,900 | 4.1697 | 128,400 | 5.2030 | | 7 | 《关于<引力传媒股份有限公
司2025年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告>议案》 | 2,244,402 | 90.9474 | 95,000 | 3.8496 | 128,400 | 5.2030 | | 8 | 《关于无需编制前次募集资
金使用情况报告的议案》 | 2,242,002 | 90.8502 | 96,400 | 3.9063 | 129,400 | 5.2435 | | 9 | 《关于<引力传媒股份有限公
司未来三年（2025-2027年）
股东分红回报规划>议案》 | 2,242,402 | 90.8664 | 92,500 | 3.7482 | 132,900 | 5.3854 | | 10 | 《关于2025年度向特定对象
发行A股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》 | 2,243,902 | 90.9271 | 91,600 | 3.7118 | 132,300 | 5.3611 | | 11 | 《关于提请公司股东大会授
权董事会办理本次向特定对
象发行A股股票具体事宜的
议案》 | 2,247,402 | 91.0690 | 90,600 | 3.6713 | 129,800 | 5.2597 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、议案2.01、议案2.02、议案3至议案11为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：雷娜、李松
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2025年9月5日
中财网
|
|
