西藏矿业(000762):2025年第一次临时股东大会决议
西藏矿业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月5日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月5日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时 间为：2025年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9 月5日9:15-15:00。 2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合方式召开。 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 5.主持人：副董事长尼拉女士 6.会议召开的合法、合规性 本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第七次会 议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 三、会议的出席情况 1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络） 761人，代表股份115,076,365股，占公司有效表决权总股份 的22.0802％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483 股，占公司有效表决权总股份的20.8632％。 通过网络投票的股东760人，代表股份6,342,882股，占 公司有效表决权总股份的1.2170％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东760人，代表股份 6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占 公司有效表决权总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东760人，代表股份6,342,882 股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。 2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证 律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况 按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定， 本次会议共审议通过了2项议案。议案的具体表决结果如下： 1.关于续聘会计师事务所的议案 ①总体表决情况： 同意114,122,110股，占出席会议所有股东所持有效表 决权总股份的99.1708％；反对672,505股，占出席会议所有 股东所持有效表决权总股份的0.5844％；弃权281,750股（其 中，因未投票默认弃权182,000股），占出席会议所有股东 所持有效表决权总股份的0.2448％。 ②中小股东表决情况： 同意5,388,627股，占出席会议的中小股东所持有效表 决权总股份的84.9555％；反对672,505股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权总股份的10.6025％；弃权281,750股 （其中，因未投票默认弃权182,000股），占出席会议的中 小股东所持有效表决权总股份的4.4420％。 ③表决结果：提案获得通过。 2.关于回购注销限制性股票的议案 ①总体表决情况： 同意114,305,010股，占出席会议所有股东所持有效表 决权总股份的99.3297％；反对435,205股，占出席会议所有 股东所持有效表决权总股份的0.3782％；弃权336,150股（其 中，因未投票默认弃权183,800股），占出席会议所有股东 所持有效表决权总股份的0.2921％。 ②中小股东表决情况： 同意5,571,527股，占出席会议的中小股东所持有效表 决权总股份的87.8390％；反对435,205股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权总股份的6.8613％；弃权336,150股 （其中，因未投票默认弃权183,800股），占出席会议的中 小股东所持有效表决权总股份的5.2996％。 ③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代表） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所 2.律师姓名：贺鹏康、胡江 3.结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和 《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合 法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理 人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程 序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通 过的决议合法、有效。 六、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第 一次临时股东大会决议； 2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的 《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年第一次临时股东 大会之法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 二〇二五年九月五日 中财网
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