江阴银行(002807):2025年第一次临时股东大会决议
江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2025年9月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月5日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。 （5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。 （6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。 2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共288人，代表有表决权股份679,042,290股，占本行股权登记日（2025年8月29日）股份总数2,461,392,789股的27.5877%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的50.00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表25人，代表有表决权股份604,236,503股，占本行股份总数的24.5486%；通过网络投票出席会议的股东263人，代表有表决权股份74,805,787股，占本行股份总数的3.0392%。 3.本行董事6人、监事2人和高级管理人员5人出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于 2025年中期分红安排的议案 总表决情况： 同意678,764,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590％；反对258,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381％；弃权19,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意534,530,770股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9480%；反对258,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484%；弃权19,640股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0037%。 （二）关于不再设立监事会相关事项的议案 同意677,945,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8385％；反对281,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％；弃权814,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200％。 （三）关于修订《公司章程》的议案 同意677,632,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7923％；反对239,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权1,170,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1723％。 （四）关于修订《股东会议事规则》的议案 同意612,341,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1773％；反对65,528,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6501％；弃权1,172,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1726％。 （五）关于修订《董事会议事规则》的议案 同意612,341,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1773％；反对65,528,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6501％；弃权1,172,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1727％。 （六）关于修订《独立董事制度》的议案 同意612,257,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1648％；反对65,884,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7026％；弃权900,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1326％。 （七）关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 同意612,345,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1778％；反对65,889,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7033％；弃权807,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189％。 （八）关于修订《股权管理暂行办法》的议案 同意612,341,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1772％；反对65,528,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6501％；弃权1,172,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1727％。 （九）关于修订《关联交易管理办法》的议案 同意612,335,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1763％；反对65,525,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6497％；弃权1,181,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1740％。 注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。 议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（五）属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、邰恬对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 2025年9月5日 中财网
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