汇成真空(301392):2025年第一次临时股东会决议
广东汇成真空科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别决议： 1.本次股东会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间：2025年9月5日； 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 所 2025 9 5 ②通过深圳证券交易 互联网投票系统投票的时间为 年 月 日上午 9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 86 61,969,703 通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决 权股份总数的61.9697％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份57,797,106股，占公司有表决权股份总数的57.7971％。 通过网络投票的股东79人，代表股份4,172,597股，占公司有表决权股份总数的4.1726％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份5,309,459股，占公司有表决权股份总数的5.3095％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,136,862股，占公司有表决权股份总数的1.1369％。 通过网络投票的中小股东79人，代表股份4,172,597股，占公司有表决权股份总数的4.1726％。 3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过如下决议： 1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； 1.01审议通过《选举罗志明先生为公司第三届董事会非独立董事》 表决结果：同意58,075,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163％。 其中，中小股东总表决情况：同意1,415,483股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6596％。 本议案获得通过。罗志明先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.02审议通过《选举李志荣先生为公司第三届董事会非独立董事》 表决结果：同意58,076,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7171％。 其中，中小股东总表决情况：同意1,415,978股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6690%。 本议案获得通过。李志荣先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.03审议通过《选举林琳女士为公司第三届董事会非独立董事》 表决结果：同意58,075,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163％。 其中，中小股东总表决情况：同意1,415,483股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6596％。 本议案获得通过。林琳女士当选公司第三届董事会非独立董事。 2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》； 2.01 审议通过《选举鄢国祥先生为公司第三届董事会独立董事》 表决结果：同意58,075,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163％。 其中，中小股东总表决情况：同意1,415,479股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6596％。 本议案获得通过。鄢国祥先生当选公司第三届董事会独立董事。 2.02 审议通过《选举江绍基先生为公司第三届董事会独立董事》 表决结果：同意58,075,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163％。 其中，中小股东总表决情况：同意1,415,478股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6596％。 本议案获得通过。江绍基先生当选公司第三届董事会独立董事。 2.03 审议通过《选举涂溶先生为公司第三届董事会独立董事》 表决结果：同意58,076,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7171％。 其中，中小股东总表决情况：同意1,415,983股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6691％。 本议案获得通过。涂溶先生当选公司第三届董事会独立董事。 3、审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》；表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、逐项审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》； 本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下： 4.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 5,281,726 其中，同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 4.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股0.5223 0 0 东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案获得通过。 4.04审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：同意61,941,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；500 0 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,281,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4683％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 本议案获得通过。 4.05审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果：同意61,941,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,281,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4683％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 本议案获得通过。 4.06审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股0.5223 0 0 东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案获得通过。 4.07审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；0 0 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案获得通过。 4.08审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果：同意61,941,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对27,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,281,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4777％；反对27,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案获得通过。 4.09审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 表决结果：同意61,941,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对28,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,280,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4626％；反对28,033股，占出席本次股东会中小股0.5280 500 0 东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 本议案获得通过。 4.10审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 表决结果：同意61,941,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对28,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；500 0 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,280,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4626％；反对28,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5280％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 本议案获得通过。 5、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同意61,941,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9548％；反对28,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意5,281,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4720％；反对28,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、律师名称：杨斌、王健伟 3、结论性意见：公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。 五、备查文件 1、广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会 2025年9月5日 中财网
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