信维通信(300136):2025年第二次临时股东大会决议
深圳市信维通信股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年9月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月5日09:15-15:00的任意时间。 3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室。 4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5.会议主持人：董事长彭浩先生 6.经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，并发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，该公告已7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为967,568,638股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为16,451,631股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为951,117,007股。 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东487人，代表股份259,657,840股，占公司有表决权股份总数的27.3003％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份188,946,433股，占公司有表决权股份总数的19.8657％；通过网络投票的股东483人，代表股份70,711,407股，占公司有表决权股份总数的7.4346％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东485人，代表股份70,713,307股，占公司有表决权股份总数的7.4348％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；通过网络投票的中小股东483人，代表股份70,711,407股，占公司有表决权股份总数的7.4346％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案： 议案1.00《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意231,332,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.0913％；反对28,235,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.8740％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权34,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％。 中小股东总表决情况： 同意42,387,907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.9433％；反对28,235,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.9291％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权34,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1276％。 议案2.00《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意231,537,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1702％；反对27,955,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.7663％；弃权164,700股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0634％。 中小股东总表决情况： 同意42,592,995股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.2334％；反对27,955,612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.5337％；弃权164,700股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2329％。 本议案获得通过。 议案3.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意231,518,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1630％；反对27,970,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.7722％；弃权168,200股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0648％。 中小股东总表决情况： 同意42,574,217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.2068％；反对27,970,890股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.5553％；弃权168,200股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2379％。 本议案获得通过。 议案4.00《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况： 同意231,560,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1789％；反对27,933,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.7577％；弃权权股份总数的0.0634％。 中小股东总表决情况： 同意42,615,495股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.2652％；反对27,933,112股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.5019％；弃权164,700股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2329％。 本议案获得通过。 议案5.00《关于修订公司<内部控制制度>的议案》 总表决情况： 同意231,602,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1954％；反对27,881,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.7378％；弃权173,600股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669％。 中小股东总表决情况： 同意42,658,195股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3256％；反对27,881,512股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4289％；弃权173,600股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2455％。 本议案获得通过。 议案6.00《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举，并对每位候选人逐项表决结果如下：议案6.01选举彭浩先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：获得的选举票数为256,690,190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8571%。 中小股东表决情况：获得的选举票数为67,745,657票，占出席会议中小股东所持股份的95.8033%。 彭浩先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 议案6.02选举彭宇斐先生为公司第六届董事会非独立董事 权股份总数的98.9192%。 中小股东表决情况：获得的选举票数为67,907,003票，占出席会议中小股东所持股份的96.0314%。 彭宇斐先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 议案6.03选举周进军先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：获得的选举票数为256,835,263票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9130%。 中小股东表决情况：获得的选举票数为67,890,730票，占出席会议中小股东所持股份的96.0084%。 周进军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 议案6.04选举虞成城先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：获得的选举票数为256,825,031票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9090%。 中小股东表决情况：获得的选举票数为67,880,498票，占出席会议中小股东所持股份的95.9940%。 虞成城先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 议案6.05选举单莉莉女士为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：获得的选举票数为256,827,747票，占出席本次股东大会有效表决98.9101% 权股份总数的 。 中小股东表决情况：获得的选举票数为67,883,214票，占出席会议中小股东所持股份的95.9978%。 单莉莉女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 议案7.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下： 议案7.01选举李莉女士为公司第六届董事会独立董事 总表决情况：获得的选举票数为257,219,869票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0611%。 中小股东表决情况：获得的选举票数为68,275,336票，占出席会议中小股东所李莉女士当选为公司第六届董事会独立董事。 议案7.02选举李天明先生为公司第六届董事会独立董事 总表决情况：获得的选举票数为257,237,730票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0680%。 中小股东表决情况：获得的选举票数为68,293,197票，占出席会议中小股东所持股份的96.5776%。 李天明先生当选为公司第六届董事会独立董事。 议案7.03选举夏俊先生为公司第六届董事会独立董事 总表决情况：获得的选举票数为257,283,959票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0858%。 中小股东表决情况：获得的选举票数为68,339,426票，占出席会议中小股东所持股份的96.6430%。 夏俊先生当选为公司第六届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1．2025年第二次临时股东大会决议； 2．法律意见书。 特此公告。 深圳市信维通信股份有限公司 中财网
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