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扬杰科技(300373):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月05日 20:47:07 中财网 |
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计446人，代表股份276,924,188股，东及股东代表共4人，代表股份260,630,102股，占公司有表决权股份总数的47.9675%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共442人，代表股份16,294,086股，占公司有表决权股份总数的2.9988%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东大会的中小股东共计442人，代表股份16,294,086股，占公司有表决权股份总数的2.9988%。
3、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
表决结果：同意276,846,351股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9719%；反对61,737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权16,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0058%。
中小投资者表决结果：同意16,216,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.5223%；反对61,737股，占出席会议中小股东所持股份0.3789%；弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0988%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于向银行申请提高综合授信额度的议案》
表决结果：同意276,718,521股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9257%；反对184,267股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0666%；弃权21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0077%。
中小投资者表决结果：同意16,088,419股，占出席会议中小股东所持股份的98.7378％；反对184,267股，占出席会议中小股东所持股份1.1309%；弃权21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1313%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日
中财网