方邦股份(688020):第四届董事会第八次会议决议
广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年9月2日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年9月5日为预留授予日，授予价格为25.7532元/股，向34名激励对象预留授予49万股限制性股票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司 董事会 2025年 9月 8日 中财网
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