方邦股份(688020):第四届监事会第七次会议决议
广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第七次会议。本次会议通知已于2025年9月2日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予条件是否成就进行核查后，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。公司2024年激励计划规定的预留授予条件已经成就。 2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查后，认为： 公司确定的本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上，监事会认为本次激励计划预留授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以2025年9月5日为预留授予日，授予价格为25.7532元/股，向34名激励对象预留授予49万股限制性股票。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司 监事会 2025年 9月 8日 中财网
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