晨丰科技(603685):晨丰科技第四届董事会2025年第六次临时会议决议
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 2025年9月8日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2025年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于2025年9月4日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为9人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于聘任财务总监的议案》 为完善公司治理结构，保证公司财务工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任董建钊先生为公司财务总监。 本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-069）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2025年9月9日 中财网
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