金牛化工(600722):金牛化工第九届董事会第二十四次会议决议
河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事席伟、武晨曦、杨朝增、梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》。并且公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件） 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订《股东会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、关于修订《独立董事制度》的议案 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案公司第九届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名董辉先生、赵志发先生、武晨曦先生、赵建斌先生、郭继美先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。简历请见附件。 上述董事候选人尚需经公司2025年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第十届董事会董事。 公司第十届董事会职工董事由公司职工大会选举产生。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案 公司第九届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名梁美健女士、郑佳宁女士、郭英军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。简历请见附件。 根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议。上述董事候选人尚需经公司2025年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第十届董事会董事。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 公司定于2025年9月24日下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 河北金牛化工股份有限公司董事会 2025年9月9日 附件： 金牛化工第十届董事会董事候选人简历 董辉，男，1966年3月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任石家庄市大型物资运输一公司宣传科副科长、团总支副书记，河北省交通厅机关党委主任科员，河北省交通厅团委书记、主任科员，河北省交通厅体改法规处副处长，省宣大高速公路管理处处长、党委书记，省高速公路京沪管理处处长、党委书记，省高速公路石安管理处处长、党委书记，省高速公路石安改扩建筹建处主要负责人，河北高速公路集团有限公司董事长助理兼党委办公室（董事会办公室）主任。现任河北高速公路集团有限公司董事长助理兼河北高速燕赵驿行集团有限公司党委书记、董事长，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长。 与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 赵志发，男，1981年8月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任河北省高速公路石黄管理处财务科干部，石黄管理处沧东开发区收费站副站长，河北高速公路集团有限公司石黄分公司财务管理部经理，财务共享中心正科级干部，财务共享中心副主任，河北高速恒质公路建设集团有限公司总会计师。现任河北高速公路集团有限公司财务管理部副部长。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 武晨曦，男，1972年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事长、河北金牛化工股份有限公司董事、总经理。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 赵建斌，男，1982年8月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，河北金牛化工股份有限公司证券法务部部长，总经理助理。现任河北金牛化工股份有限公司党总支委员、董事、副总经理、董事会秘书，河北高速天玥新能源有限公司董事。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 郭继美，男，1973年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北省石黄高速公路管理处财务科主管会计，省大广高速公路京衡段筹建处财务科副科长，省高速公路京衡管理处财务科副科长，省高速公路京衡管理处饶阳收费站站长，稽查科科长，霸州收费站站长，荣乌管理处财务科科长，河北高速公路集团有限公司荣乌分公司财务管理部经理，党委委员、副总经理。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 梁美健，女，1966年4月出生，民建会员，博士研究生，非执业注册会计师。曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学财税学院教授，硕士导师；河北金牛化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 郑佳宁，女，1978年12月出生，中共党员，博士后。曾任中国政法大学讲师、副教授，现任中国政法大学教授、博士生导师，北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事，河北金牛化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 郭英军，男，1973年10月出生，中共党员，工学硕士。曾任河北科技大学讲师、副教授，新天绿色能源股份有限公司独立董事。现任河北科技大学教授、硕士生导师，河北金牛化工股份有限公司独立董事，与公司控股股东河北高速公路集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 中财网
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