益方生物(688382):益方生物2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年09月08日 20:58:05 中财网

原标题:益方生物:益方生物2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-036
益方生物科技（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	263
普通股股东人数	263
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,812,955
普通股股东所持有表决权数量	245,812,955
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	42.5040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5040

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，YAOLINWANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	245,338,664	99.8070	470,753	0.1915	3,538	0.0015

2、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	245,396,428	99.8305	412,989	0.1680	3,538	0.0015

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	关于变更部分 募集资金投资 项目的议案	81,07 4,515	99.4183	470,7 53	0.5772	3,538	0.0045
2	关于续聘2025 年度审计机构 的议案	81,13 2,279	99.4892	412,9 89	0.5064	3,538	0.0044

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案不涉及逐项表决议案；
2、本次会议议案不涉及特别决议议案；
3、本次会议议案不涉及关联交易议案；
4、本次会议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：李辰亮王珏玮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2025年9月9日