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益方生物(688382):益方生物2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月08日 20:58:05 中财网 |
益方生物科技（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1 、出席会议的股东和代理人人数 | 263 |
| 普通股股东人数 | 263 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,812,955 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 245,812,955 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 42.5040 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.5040 |
本次会议由公司董事会召集，YAOLINWANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 245,338,664 | 99.8070 | 470,753 | 0.1915 | 3,538 | 0.0015 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 245,396,428 | 99.8305 | 412,989 | 0.1680 | 3,538 | 0.0015 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更部分 募集资金投资 项目的议案 | 81,07 4,515 | 99.4183 | 470,7 53 | 0.5772 | 3,538 | 0.0045 |
| 2 | 关于续聘2025 年度审计机构 的议案 | 81,13 2,279 | 99.4892 | 412,9 89 | 0.5064 | 3,538 | 0.0044 |
1、本次会议议案不涉及逐项表决议案；
2、本次会议议案不涉及特别决议议案；
3、本次会议议案不涉及关联交易议案；
4、本次会议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：李辰亮王珏玮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2025年9月9日
中财网