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华康股份(605077):华康股份关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事
| 时间：2025年09月08日 21:26:08 中财网 |
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事离任情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杜勇锐先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，杜勇锐先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。具体情况如下：
(一)提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职 务 | 离任时 间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 |
| 杜勇锐 | 非独立 董事 | 2025年9 月8日 | 2026年4 月12日 | 公司内部 工作调整 | 是 | 海外市场 总监 | 是 |
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杜勇锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜勇锐先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
二、选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月8日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举杜勇锐先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代杜勇锐先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
2025年9月9日
附件：第六届董事会职工代表董事简历
杜勇锐，男，汉族，1950年4月生，历任美国BURROUGUS电脑公司销售经理，美国DigitalEquipmentCorporation公司北京区域总经理，美国苹果电脑公司香港及中国区域总经理，美的产业有限公司总经理，万达资讯科技控股有限公司执行董事、CEO，现任公司董事、海外市场总监。
截至本公告披露日，杜勇锐先生持有公司股份3,134,040股，占公司总股本的1.03%；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规的规定。
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