极米科技(688696):2025年第一次临时股东会增加临时提案

时间：2025年09月08日 21:30:28 中财网

原标题:极米科技:关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-060
极米科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2. 股东会召开日期：2025年 9月 19日
3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688696	极米科技	2025/9/12

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：钟波
2. 提案程序说明
公司已于2025年9月4日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%股份的股东钟波，在2025年9月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
公司已于2025年9月4日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%股份的股东钟波:在2025年9月8日提出《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》临时提案并书面提交股东会召集人。

股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》有关规定，现予以公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年 9月 4日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025年9月19日10点00分
召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2025年9月19日
网络投票结束时间：2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价原则	√
2.08	发售原则	√
2.09	筹资成本分析	√
2.10	发行中介机构的选聘	√
3	《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》	√
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	√
5	《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	√
6	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√
7.01	《极米科技股份有限公司章程（草案）》	√
7.02	《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
7.03	《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
8.00	《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部 治理制度的议案》	√
8.01	《关联（连）交易管理制度（草案）》	√
8.02	《独立董事工作制度（草案）》	√
9	《关于公司聘请H股发行与上市的审计机构的议案》	√
10.00	《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》	√
10.01	关于增选独立董事的议案	√
10.02	关于确定董事角色的议案	√
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 公司发行H股并上市相关事宜的议案》	√
12	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》	√
14	《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）> 的议案》	√
15	《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》	√
16	《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√
17	《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计 划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-议案12已经公司2025年9月2日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。

上述议案13-议案17已经公司2025年9月8日召开的第三届董事会第四
次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。

公司将于2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15、16
应回避表决的关联股东名称：与表决议案有关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。

极米科技股份有限公司董事会
2025年9月9日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
极米科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
极米科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行H股股票并在香港 联合交易所有限公司上市的议案》
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港 联合交易所有限公司上市方案的 议案》
2.01	上市地点
2.02	发行股票的种类和面值
2.03	发行时间
2.04	发行方式
2.05	发行规模
2.06	发行对象
2.07	定价原则
2.08	发售原则
2.09	筹资成本分析
2.10	发行中介机构的选聘
3	《关于公司发行H股募集资金使用 计划的议案》
4	《关于公司申请转为境外募集股份 有限公司的议案》
5	《关于H股股票发行并上市决议有 效期的议案》
6	《关于公司发行H股股票前滚存利 润分配方案的议案》
7.00	《关于制定公司于H股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关 议事规则（草案）的议案》
7.01	《极米科技股份有限公司章程（草 案）》
7.02	《极米科技股份有限公司股东会议 事规则（草案）》
7.03	《极米科技股份有限公司董事会议 事规则（草案）》
8.00	《关于制定及修订公司于H股发行 上市后适用的内部治理制度的议 案》
8.01	《关联（连）交易管理制度（草案）》
8.02	《独立董事工作制度（草案）》
9	《关于公司聘请H股发行与上市的 审计机构的议案》
10.00	《关于增选独立董事并确定董事角 色的议案》
10.01	关于增选独立董事的议案
10.02	关于确定董事角色的议案
11	《关于提请股东会授权董事会及其 授权人士全权办理公司发行H股 并上市相关事宜的议案》
12	《关于变更经营范围并修订<公司 章程>的议案》
13	《关于公司<2024年员工持股计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》
14	《关于公司<2024年员工持股计划 管理办法（修订稿）>的议案》
15	《关于公司<2025年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》
16	《关于公司<2025年员工持股计划 管理办法>的议案》
17	《关于提请股东会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。