周大生(002867):第五届董事会第八次会议决议
周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年9月3日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年9月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席的董事1名，周飞鸣先生委托周宗文先生出席会议并签署会议决议等会议文件）。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》董事会认为：结合公司未来的战略发展需求和正常经营需要，提升公司核心竞争力，同意公司与无忧传媒集团有限公司（以下简称“无忧传媒集团”）、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称“海南金生无忧”）、公司副董事长及副总经理周飞鸣先生共同投资设立合资公司，注册资本为人民币5,000万元。其中公司以货币方式出资人民币2,250万元，占注册资本的45%；无忧传媒集团以货币出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；海南金生无忧以货币出资人民币950万元，占注册资本的19%；周飞鸣先生以货币出资人民币300万元，占注册资本的6%。 关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣在审议该议案时已回避表决。该项议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第五届董事会第八次会议签字文件。 2.第五届董事会独立董事专门会议第四次会议签字文件。 周大生珠宝股份有限公司 董事会 2025年9月9日 中财网
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