|
[担保]火炬电子(603678):火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（三）
| 时间：2025年09月08日 21:35:47 中财网 |
福建火炬电子科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
| 担保对 象一 | 被担保人名称 | 苏州雷度电子有限公司（以下简称 “苏州雷度”） |
| 本次担保金额 | 12,000万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 41,000万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是 □否 □不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 ?否 □不适用：_________ | |
| 担保对 象二 | 被担保人名称 | 安徽融科热控科技有限公司（以下 简称“融科热控”） |
| 本次担保金额 | 3,000万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 2,200万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是 □否 □不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 ?否 □不适用：_________ |
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对 外担保总额（万元） | 167,431.92 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计 净资产的比例（%） | 30.52 |
（一）担保的基本情况
鉴于福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”、“公司”）为苏州雷度提供的部分担保已到期，为满足其业务经营需要，公司于2025年9月5日与中信银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，为苏州雷度提供债权本金人民币12,000万元及主债权的利息及其他应付费用之和的连带责任担保。
2025年9月8日，为满足下属子公司业务经营需要，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《最高额保证合同》，为融科热控提供最高本金限额人民币3,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。上述担保均不存在反担保。
（二）内部决策程序及担保额度调剂情况
公司分别于2025年3月20日、2025年4月11日召开第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，于2025年8月21日、2025年9月8日召开第六届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》。公司2025年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过22.51亿元人民币的连带责任担保；公司及子公司为所属子公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2025-014”、“2025-026”、“2025-056”、“2025-062”号公告。
根据子公司实际经营需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的银行综合授信担保额度进行调剂，具体如下：单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 本次调剂前 担保额度 | 本次调剂 额度 | 本次调剂后 担保额度 | 调剂后尚未 使用担保额 度（含本次） |
| 资产负债率低于70%的控股子公司 | |||||
| 火炬电子 | 火炬国际有限公司 | 62,800 | -3,000 | 59,800 | 35,800 |
| 火炬电子 | 安徽融科热控科技有 限公司 | 2,200 | 3,000 | 5,200 | 0 |
二、被担保人基本情况
（一）苏州雷度基本情况
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________（请注明） | ||
| 被担保人名称 | 苏州雷度电子有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公 司持股情况 | ?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明） | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司持有苏州雷度100%的股权 | ||
| 法定代表人 | 王强 | ||
| 统一社会信用代码 | 913205947500277632 | ||
| 成立时间 | 2003年6月4日 | ||
| 注册地 | 苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117-1118室 | ||
| 注册资本 | 10,000万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | ||
| 经营范围 | 一般项目：电子元器件零售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口 货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软 硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；通讯设备销 售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服 务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年6月30日 /2025年1-6月 （未经审计） | 2024年12月31 日/2024年度 （经审计） |
| 资产总额 | 110,922.56 | 107,276.76 | |
| 负债总额 | 25,847.96 | 24,825.95 | |
| 资产净额 | 85,074.59 | 82,450.81 | |
| 营业收入 | 39,314.71 | 76,274.01 | |
| 净利润 | 2,562.46 | 5,217.22 |
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 安徽融科热控科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公 司持股情况 | □全资子公司 ?控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 公司全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司持有融 科热控51%的股权 |
| 法定代表人 | 洪思明 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MADRXJ533W |
| 成立时间 | 2024年7月19日 |
| 注册地 | 安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路5089 号中科大先研院嵌入式一号楼601室 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理 服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；汽 车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零 售；汽车零配件批发；机械电气设备制造；电气设备销 售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；信息技 术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；通信设备销 售；电子元器件制造；通用设备修理；专用设备修理； 电气设备修理；普通机械设备安装服务；软件销售；软 件开发；物联网应用服务（除许可业务外，可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 主要财务指标（万元） | 融科热控因成立时间较短，尚未开展实质性业务，截至 2024年12月31日资产总额为38.95万元，负债总额 21.25万元，净资产17.71万元。截至2025年6月30 日资产总额为1,058.59万元，负债总额451.42万元， |
| 净资产607.17万元。 |
（一）公司为苏州雷度提供担保
保证人（甲方）：福建火炬电子科技股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司苏州分行
（1）担保额度：主合同项下债权本金人民币12,000万元及主债权的利息及其他应付费用之和
（2）保证方式：连带责任保证
（3）担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（4）保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）公司为融科热控提供担保
保证人：福建火炬电子科技股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司泉州分行
（1）担保额度：主合同项下最高本金限额人民币3,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和
（2）保证方式：连带责任保证
（3）担保范围：债权人依据主合同约定为融科热控（以下简称“债务人”）提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（4）保证责任期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足子公司日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本，保障业务持续稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。被担保公司中融科热控为公司控股子公司，信用状况良好，公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制，担保风险总体可控，因此公司为其申请银行贷款提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。
五、董事会意见
公司第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为16.74亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至2024年12月31日经审计公司净资产的30.52%。
无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日
中财网