晶方科技(603005):晶方科技第六届董事会第一次临时会议决议
苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2025年9月4日以通讯和邮件方式发出通知，于2025年9月8日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》选举王蔚先生为公司第六届董事会董事长。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）会议审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会的议案》根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：1、董事会战略委员会组成人员： 主任委员：王正根 委员：王正根、王蔚、VageOganesian 2、董事会审计委员会组成人员： 主任委员：刘海燕 3、董事会提名委员会组成人员： 主任委员：王义乾 委员：王义乾、王正根、王蔚 4、董事会薪酬与考核委员会组成人员： 主任委员：王义乾 委员：王义乾、刘海燕、张斌 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 聘任王蔚先生为公司总经理。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任段佳国先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 聘任VageOganesian先生、钱孝青先生、顾强先生为公司副总经理，段佳国先生为公司财务总监。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任吉冰沁女士为公司证券事务代表。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2025年9月9日 附件： 高级管理人员简历 王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于CamtekLtd.，担任大中国区总经理。 段佳国，男，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，硕士研究生，注册会计师。2010年至今任职于本公司，担任财务总监、董事会秘书；2008-2010年间任职于苏州工业园区银杏投资管理有限公司，担任投资经理；2006-2008年间任职于安永华明会计师事务所，担任审计员。 Vage Oganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司Optiz,Inc.CEO；2006-2010年在TESSERA–SanJose,USA先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006年在TESSERA–ISRAELLtd.,Jerusalem,Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASELtd.,Jerusalem,Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMANLtd.,Jerusalem,Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在AintapComputerTechniques,Yerevan,Armenia担任工艺工程师。 钱孝青，男，中国国籍，1983年12月出生，大学本科。2013年12月至今任职于本公司，先后担任事业部技术副总、事业部总经理；2011-2013年间任职于库力索法半导体公司，担任高级工艺工程师；2009-2011年间任职于伟创力电子技术（苏州）有限公司，担任高级工艺工程师；2005-2009年间任职于本公司，担任工程部课长。 顾强，男，中国国籍，无境外居留权，1966年3月出生，硕士研究生。2019年至今任职于本公司，担任副总经理；2016-2019年间任职于协鑫（集团）控股有限公司，担任副总裁、党委副书记；2001-2016年间任职于苏州广播电视总台，担任副台长、党委副书记；2011-2016年间任职于苏州广电传媒集团，担任副董事长、总经理；1993-2001年间任职于苏州有限电视台，担任副台长；1988-1993年间任职于苏州电视台，担任记者。 中财网
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