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*ST交投(002200):2025年第四次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月08日 21:35:54 中财网 |
云南交投生态科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议未出现否决议案情形。
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长杨自全先生。
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计118人，所持有表决权的股份总数为19,472,182股，占公司总股份的10.5751％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份6,429,502股，占公司总股份的3.4918％；通过网络投票的股东116人，代表股份13,042,680股，占公司总股份的7.0833％。
通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共118人，代表股份
19,472,182股，占公司总股份的10.5751％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,429,502股，占公司总股份的3.4918％。通过网络投票的中小股东116人，代表股份13,042,680股，占公司总股份的7.0833％。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次会议由公司董事会依法召集，由公司副董事长杨自全先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于增加2025年度关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意18,412,643股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.5587％；反对1,033,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.3078％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1335％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意18,412,643股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.5587％；反对1,033,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.3078％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1335％。
公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司对本议案回避表决。
2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于债权转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意18,412,643股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.5587％；反对1,033,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.3078％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1335％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意18,412,643股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.5587％；反对1,033,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.3078％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1335％。
公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次会议，并出具法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席、列席本次会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的公司2025年第四次临时股东大会决议；
2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月九日
中财网