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盛航股份(001205):南京盛航海运股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年09月08日 21:41:07 中财网 |
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月8日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计90名，代表有表决权股份数共计73,932,175股，占公司有表决权股份总数的39.8682%。
（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,003,374股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,414股，下同。）其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数共计50,127,100股，占公司有表决权股份总数的27.0312%。
通过网络投票出席会议的股东共85名，代表有表决权股份数共计23,805,075股，占公司有表决权股份总数的12.8370%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计85名，代表有表决权股份数23,805,075股，占公司有表决权股份总数的12.8370%。
3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
同意73,786,601股，占出席会议有表决权股份数的99.8031%；反对142,974股，占出席会议有表决权股份数的0.1934%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0035%。
其中，中小股东表决情况：同意23,659,501股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3885%；反对142,974股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6006%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0109%。
本议案为股东会特别决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
本次修订公司部分治理制度逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
同意73,775,301股，占出席会议有表决权股份数的99.7878%；反对142,974股，占出席会议有表决权股份数的0.1934%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意23,648,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3410%；反对142,974股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6006%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（2）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意73,775,301股，占出席会议有表决权股份数的99.7878%；反对142,974股，占出席会议有表决权股份数的0.1934%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意23,648,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3410%；反对142,974股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6006%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（3）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
同意73,775,301股，占出席会议有表决权股份数的99.7878%；反对142,974股，占出席会议有表决权股份数的0.1934%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意23,648,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3410%；反对142,974股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6006%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（4）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
同意73,775,301股，占出席会议有表决权股份数的99.7878%；反对142,974股，占出席会议有表决权股份数的0.1934%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意23,648,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3410%；反对142,974股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6006%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（5）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。
同意73,769,901股，占出席会议有表决权股份数的99.7805%；反对150,374股，占出席会议有表决权股份数的0.2034%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0161%。
其中，中小股东表决情况：同意23,642,801股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3183%；反对150,374股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6317%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0500%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（6）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
同意73,775,301股，占出席会议有表决权股份数的99.7878%；反对142,974股，占出席会议有表决权股份数的0.1934%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意23,648,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3410%；反对142,974股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6006%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（7）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度>的议案》。
同意73,767,901股，占出席会议有表决权股份数的99.7778%；反对150,374股，占出席会议有表决权股份数的0.2034%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意23,640,801股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3099%；反对150,374股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6317%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（8）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
同意73,767,901股，占出席会议有表决权股份数的99.7778%；反对150,374股，占出席会议有表决权股份数的0.2034%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意23,640,801股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3099%；反对150,374股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6317%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（9）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。
同意73,767,901股，占出席会议有表决权股份数的99.7778%；反对150,374股，占出席会议有表决权股份数的0.2034%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意23,640,801股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.3099%；反对150,374股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.6317%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
2、见证律师姓名：吴永全、邱聃；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京盛航海运股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》；2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2025年9月9日
中财网