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常宝股份(002478):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月08日 21:41:13 中财网 |
江苏常宝钢管股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议日期：2025年9月8日（星期一）下午14:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年9月8日下午14:30在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共135名，代表公司股份数量287484293股，占公司有表决权股份总数的比例为32.15%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共9名，代表公司股份数量276610371股，占公司有表决权股份总数比例为30.93%；通过网络方式投票的股东126名，代表公司股份数量10873922股，占公司有表决权股份总数的比例为1.22%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共130人，代表有表决权股份数11510962股，占公司有表决权股份总数的比例为1.29%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意287373993股，占出席会议有表决权股份总数的99.9616%；反对：99000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%；弃权：11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11400662股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9657%；反对：99000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%；弃权：11300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。
2、审议通过了《关于注销前期回购库存股的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意287326993股，占出席会议有表决权股份总数的99.9453%；反对：98000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0341%；弃权：59300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0206%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11353662股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9493%；反对：98000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0341%；弃权：59300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0206%。
3、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意287242093股，占出席会议有表决权股份总数的99.9158%；反对：182900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0636%；弃权：59300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0206%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11268762股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9198%；反对：182900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0636%；弃权：59300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0206%。
4、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意281465371股，占出席会议有表决权股份总数的97.9063%；反对：5919122股，占出席会议有表决权股份总数的2.0589%；弃权：99800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0347%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5492040股，占出席会议有表决权的股份总数的1.9104%；反对：5919122股，占出席会议有表决权股份总数的2.0589%；弃权：99800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0347%。
4.02审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意281475071股，占出席会议有表决权股份总数的97.9097%；反对：5909922股，占出席会议有表决权股份总数的2.0557%；弃权：99300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0345%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5501740股，占出席会议有表决权的股份总数的1.9138%；反对：5909922股，占出席会议有表决权股份总数的2.0557%；弃权：99300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0345%。
4.03审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意281260371股，占出席会议有表决权股份总数的97.8350%；反对：6114122股，占出席会议有表决权股份总数的2.1268%；弃权：109800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0382%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5287040股，占出席会议有表决权的股份总数的1.8391%；反对：6114122股，占出席会议有表决权股份总数的2.1268%；弃权：109800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0382%。
4.04审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》该议案总有效表决股份数为287484293股。同意286974093股，占出席会议有表决权股份总数的99.8225%；反对：383800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1335%；弃权：126400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0440%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11000762股，占出席会议有表决权的股份总数的3.8266%；反对：383800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1335%；弃权：126400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0440%。
4.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意281447371股，占出席会议有表决权股份总数的97.9001%；反对：5911922股，占出席会议有表决权股份总数的2.0564%；弃权：125000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0435%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5474040股，占出席会议有表决权的股份总数的1.9041%；反对：5911922股，占出席会议有表决权股份总数的2.0564%；弃权：125000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0435%。
4.06审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意281461771股，占出席会议有表决权股份总数的97.9051%；反对：5910922股，占出席会议有表决权股份总数的2.0561%；弃权：111600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0388%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5488440股，占出席会议有表决权的股份总数的1.9091%；反对：5910922股，占出席会议有表决权股份总数的2.0561%；弃权：111600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0388%。
4.07审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意281461671股，占出席会议有表决权股份总数的97.9051%；反对：5913222股，占出席会议有表决权股份总数的2.0569%；弃权：109400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0381%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5488340股，占出席会议有表决权的股份总数的1.9091%；反对：5913222股，占出席会议有表决权股份总数的2.0569%；弃权：109400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0381%。
4.08审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为287484293股。同意281455371股，占出席会议有表决权股份总数的97.9029%；反对：5919622股，占出席会议有表决权股份总数的2.0591%；弃权：109300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0380%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5482040股，占出席会议有表决权的股份总数的1.9069%；反对：5919622股，占出席会议有表决权股份总数的2.0591%；弃权：109300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0380%。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议及盖章签字页;
2、江苏博爱星律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2025年9月9日
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