星源材质(300568):《公司章程（草案）》修订比对表

时间：2025年09月08日 21:50:55 中财网

原标题:星源材质:《公司章程（草案）》修订比对表

《深圳市星源材质科技股份有限公司章程（草案）》
修订条款比对表
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）就拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市事宜，制定了香港联合交易所上市后适用的《深圳市星源材质科技股份有限公司章程（草案）》，并于2025 6 19 2025
年 月 日经 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联交所的意见，结合《公司法》及公司的实际情况及需求，现对《深圳市星源材质科技股份有限公司章程（草案）》进行修订。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第十六条 公司的股份采取股票的形 式。	第十六条 公司的股份采取记名股票的 形式。 如公司的股本包括无投票权的股份，则 该等股份的名称须加上“无投票权”的字 样。如股本资本包括附有不同投票权的 股份，则每一类别股份（附有最优惠投 票权的股份除外）的名称，均须加上“受 限制投票权”或“受局限投票权”的字样。 任何登记在股东名册上的股东或者任何 要求将其姓名（名称）登记在股东名册 上的人，如果其股票遗失，可以向公司 申请就该股份补发新股票。内资股股东 遗失股票，申请补发的，依照《公司法 相关规定处理。境外上市外资股股东遗 失股票，申请补发的，可以依照境外上 市外资股股东名册正本存放地的法律、 证券交易场所规则或者其他有关规定处 理。
第六十九条 股权登记日登记在册的 所有股东或其代理人，均有权出席股东 会，并依照有关法律、法规、公司股票 上市地证券监管规则及本章程在股东 会上发言并行使表决权。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托 代理人代为出席和表决。代理人无需是 公司的股东。	第六十九条 股权登记日登记在册的所 有股东或其代理人，均有权出席股东会 并依照有关法律、法规、公司股票上市 地证券监管规则及本章程在股东会上发 言并行使表决权。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托 一人或者数人作为其代理人代为出席和 表决。代理人无需是公司的股东。
第七十二条 代理投票授权委托书由 委托人授权他人签署的，授权签署的授 权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件，和 投票代理委托书均需备置于公司住所 或者召集会议的通知中指定的其他地 方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者 董事会、其他决策机构决议授权的人作 为代表出席公司的股东会。 如该股东为认可结算所（或其代理人） 该股东可以授权其认为合适的一个或 以上人士在任何股东会或债权人会议 上担任其代表；但是，如果一名以上的 人士获得授权，则授权书应载明每名该 等人士经此授权所涉及的股份数目和 种类，授权书由认可结算所授权人员签 署。经此授权的人士可以代表认可结算 所（或其代理人）行使权利（不用出示 持股凭证、经公证的授权和/或进一步的 证据证明其正式授权），且须享有等同 其他股东享有的法定权利，包括发言及 投票的权利，如同该人士是公司的个人 股东。	第七十二条 投票代理委托书至少应当 在该委托书委托表决的有关会议召开前 二十四小时，或者在指定表决时间前二 十四小时，备置于公司住所或者召集会 议的通知中指定的其他地方。 代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的，授权签署的授权书或者其他授 权文件应当经过公证。经公证的授权书 或者其他授权文件，和投票代理委托书 均需备置于公司住所或者召集会议的通 知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者 董事会、其他决策机构决议授权的人作 为代表出席公司的股东会。 如该股东为认可结算所（或其代理人） 该股东可以授权其认为合适的一个或以 上人士在任何股东会或债权人会议上 担任其代表;但是，如果一名以上的人士 获得授权，则授权书应载明每名该等人 士经此授权所涉及的股份数目和种类， 授权书由认可结算所授权人员签署。经 此授权的人士可以代表认可结算所（或 其代理人）行使权利（不用出示持股凭 证、经公证的授权和/或进一步的证据证 明其正式授权），且须享有等同其他股 东享有的法定权利，包括发言及投票的 权利，如同该人士是公司的个人股东。
第九十二条 ...... 董事候选人的提名方式和程序： （二）单独或者合计持有公司3%以上 股份的股东可以提出董事候选人。 （三）公司董事会、单独或者合并持有 公司1%以上股份的股东可以提出独立 董事候选人。独立董事的提名人在提名 前应当征得被提名人的同意。提名人应 当充分了解被提名人职业、学历、职称 详细的工作经历、全部兼职等情况，并 对其担任独立董事的资格和独立性发 表意见，被提名人应当就其本人与公司 之间不存在任何影响其独立客观判断 的关系发表公开声明。在选举独立董事 的股东会召开前，公司董事会应当按照	第九十二条 ...... 董事候选人的提名方式和程序： （二）单独或者合计持有公司1%以上股 份的股东可以提出非由职工代表担任的 董事候选人。 独立董事的提名人在提名前应当征得被 提名人的同意。提名人应当充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况，并对其担任独 立董事的资格和独立性发表意见，被提 名人应当就其本人与公司之间不存在任 何影响其独立客观判断的关系发表公开 声明。在选举独立董事的股东会召开前 公司董事会应当按照规定公布上述内 容。
规定公布上述内容。 ......	......
第九十八条 出席股东会的股东，应当 对提交表决的提案发表以下意见之一： 同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为内地与香港股 票市场交易互联互通机制股票的名义 持有人或认可结算所（或其代理人）或 GDR存托机构作为GDR对应的A股基 础股票的名义持有人，按照实际持有人 意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。	第九十八条 出席股东会的股东，应当 对提交表决的提案发表以下意见之一： 同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为内地与香港股票 市场交易互联互通机制股票的名义持有 人或依照中国香港法律不时生效的有关 条例所定义的认可结算所（或其代理人 或GDR存托机构作为GDR对应的A股 基础股票的名义持有人，按照实际持有 人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 权”。

除上述修改的条款外，《公司章程（草案）》中其他条款保持不变。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年9月9日