联迪信息(839790):2025年第一次临时股东会决议
南京联迪信息系统股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 54,142,462股，占公司有表决权股份总数的68.56%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数10,727,440股，占公司有表决权股份总数的13.58%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《股东会议事规则》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《董事会议事规则》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《独立董事工作细则》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《募集资金管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《对外投资管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关联交易管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《对外担保管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《利润分配管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《承诺管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《累积投票实施细则》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《网络投票实施细则》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《信息披露管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16) 审议通过《投资者关系管理制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (17) 审议通过《会计师事务所选聘制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (18) 审议通过《内部审计制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (19) 审议通过《内部控制制度》 同意股数 54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 （二）律师姓名：贾仟仞、张桂敏 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议》； 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会 2025年9月8日 中财网
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