长春一东(600148):长春一东2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年第二次临时股东大会会议资料 长春一东离合器股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 长春一东离合器股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 一、现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14：00时 网络投票时间：2025年9月16日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2025年9月9日（星期二） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为：
5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果； 6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议； 7．见证律师宣读法律意见书； 8．主持人宣布会议结束。 2025年第二次临时股东大会议案1 长春一东离合器股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款进行修订，同时因公司业务发展需要修订《公司章程》第十四条内容，拟增加经营范围。修订后的《公司章程》修订对照情况一览表如下： 2025年9月9日 2025年第二次临时股东大会议案2 长春一东离合器股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的议案 2025年9月9日 2025年第二次临时股东大会议案3 长春一东离合器股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案 2025年9月9日 2025年第二次临时股东大会议案4 长春一东离合器股份有限公司 关于调整2025年投资计划的议案 一、指导思想 为落实公司“十四五”发展规划和谋划“十五五”发展目标任务，推进公司产业转型升级，提升核心竞争力，快速实现新技术产业化，以高质量投资推进高质量发展，结合公司实际发展需求，做到精益投资、精准投资。 二、投资原则 1.优先支持为促进结构调整和技术升级进行的技术改造项目。 2.优先支持为提高企业自主创新能力、优化产业结构进行的科研开发能力建设项目。 3.鼓励为提升核心工艺水平、降低制造成本、提高管理水平和产品质量进行的工艺自动化改造和信息化投资。 4.鼓励为改善生产作业环境、履行社会责任进行的节能环保和安全生产性投资。 三、本次调整主要内容 2025年计划投资715万元，其中：科研开发能力建设项目计划投资230万元；技术改造项目计划投资170万元；更新改造与小型技措项目计划投资315万元。2025年投资项目资金支出预算540.5万元，全部为自筹资金。 本次投资计划中期调整是公司控制投资风险的需要，确保投资收益，提高公司新产品开发检测能力。经过讨论决定，投资计划整体调增271万元。在投资计划和资金支出预算额度内，如有生产急需设备更新和小型技措固定资产购置，董事会授权单项投资项目额度50万元、年度授权总额度200万元以内，由经理层决策后实施。调整后的投资计划项目表请见下表。 单位：万元
2025年9月9日 中财网
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