雅达股份(430556):2025年第一次临时股东会增加临时提案

时间：2025年09月09日 21:15:27 中财网

原标题:雅达股份:关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-074
广东雅达电子股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 召开会议基本情况
广东雅达电子股份有限公司定于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年9月17日，有关会议事项详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-073。


二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025年9月9日，公司董事会收到单独持有26.32%股份的股东王煌英书面提交的《关于提请公司2025年第一次临时股东会增加临时议案的函》，提请在2025年9月24日召开的2025年第一次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容
议案一《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》
因公司经营发展需要，需不断拓展业务领域，股东提议公司对《公司章程》的经营范围条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营 范围为：一般项目：电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电 感器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器	第十三条 经依法登记，公司的经营 范围为：一般项目：电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电 感器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器
仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用 仪器仪表销售；电气信号设备装置制造； 电气信号设备装置销售；电容器及其配 套设备制造；电容器及其配套设备销售； 机械电气设备制造；机械电气设备销售； 配电开关控制设备研发；配电开关控制 设备制造；配电开关控制设备销售；工业 自动控制系统装置制造；工业自动控制 系统装置销售；输配电及控制设备制造； 智能输配电及控制设备销售；电工器材 制造；电工器材销售；物联网设备制造； 物联网设备销售；物联网技术研发；物联 网技术服务；物联网应用服务；计算机软 硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及 辅助设备零售；计算机软硬件及外围设 备制造；互联网销售（除销售需要许可的 商品）；智能控制系统集成；软件开发； 软件销售；信息系统集成服务；信息技术 咨询服务；信息系统运行维护服务；信息 安全设备制造；信息安全设备销售；计算 机系统服务；工业互联网数据服务；工程 管理服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；节 能管理服务；合同能源管理；储能技术服 务；工程和技术研究和试验发展；工程技 术服务（规划管理、勘察、设计、监理除 外）；教学专用仪器制造、教学专用仪器 销售、业务培训（不含教育培训、职业技 能培训等需取得许可的培训）；货物进出	仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用 仪器仪表销售；电气信号设备装置制造； 电气信号设备装置销售；电容器及其配 套设备制造；电容器及其配套设备销售； 机械电气设备制造；机械电气设备销售； 配电开关控制设备研发；配电开关控制 设备制造；配电开关控制设备销售；工业 自动控制系统装置制造；工业自动控制 系统装置销售；输配电及控制设备制造； 智能输配电及控制设备销售；电工器材 制造；电工器材销售；物联网设备制造； 物联网设备销售；物联网技术研发；物联 网技术服务；物联网应用服务；计算机软 硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及 辅助设备零售；计算机软硬件及外围设 备制造；互联网销售（除销售需要许可的 商品）；智能控制系统集成；软件开发； 软件销售；信息系统集成服务；信息技术 咨询服务；信息系统运行维护服务；信息 安全设备制造；信息安全设备销售；计算 机系统服务；工业互联网数据服务；工程 管理服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；节 能管理服务；合同能源管理；储能技术服 务；工程和技术研究和试验发展；工程技 术服务（规划管理、勘察、设计、监理除 外）；教学专用仪器制造、教学专用仪器 销售、业务培训（不含教育培训、职业技 能培训等需取得许可的培训）；货物进出
口；技术进出口。许可项目：建筑智能化 系统设计；建设工程设计；建设工程施 工；计算机信息系统安全专用产品销售； 电气安装服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）。 前款所指经营范围以公司登记管理 机关的登记为准。	口；技术进出口。许可项目：建筑智能化 系统设计；建设工程设计；建设工程施 工；计算机信息系统安全专用产品销售； 电气安装服务；工程管理服务；工业互联 网数据服务；互联网数据服务；大数据服 务；人工智能应用软件开发；人工智能行 业应用系统集成服务；运行效能评估服 务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩 销售；太阳能发电技术服务；储能技术服 务；在线能源计量技术研发。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：建筑劳务分 包；电气安装服务；输电、供电、受电电 力设施的安装、维修和试验；建设工程施 工；建筑智能化系统设计。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）。 前款所指经营范围以公司登记管理 机关的登记为准。

（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东王煌英符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王煌英提出的临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年8月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、 调整后的公司2025年第一次临时股东会审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于废止<广东雅达电子股份有限公司监事会议事规则> 的议案》	√
4.00	《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》
4.01	《修订<股东会议事规则>》	√
4.02	《修订<董事会议事规则>》	√
4.03	《修订<关联交易管理制度>》	√
4.04	《修订<对外担保管理制度>》	√
4.05	《修订<对外投资管理制度>》	√
4.06	《修订<独立董事工作制度>》	√
4.07	《修订<募集资金管理制度>》	√
4.08	《修订<利润分配管理制度>》	√
4.09	《修订<累积投票制度实施细则>》	√
4.10	《修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>》	√
4.11	《修订<承诺管理制度>》	√
4.12	《制定<独立董事专门会议工作制度>》	√
4.13	《制定<会计师事务所选聘制度>》	√
4.14	《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》	√
4.15	《制定<网络投票实施细则>》	√

上述议案1、议案3、议案4（含逐项表决子议案）已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00，2.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.08）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。


五、 备查文件
《关于提请公司2025年第一次临时股东会增加临时议案的函》


广东雅达电子股份有限公司
董事会
2025年9月9日