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ST迪威迅(300167):第五届董事会第四十五次会议决议
| 时间：2025年09月09日 21:25:50 中财网 |
深圳市迪威迅股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2025年9月8日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长季红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年9月8日为预留授予日，以2.53元/股的授予价格向符合条件的7名激励对象授予共计576.88万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
二、审议通过了《关于续聘 2025年审计机构的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，董事会同意聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。2025年度具体审计费由公司股东会授权管理层根据公司实际业务、审计工作量和市场行情等因素与审计机构协商确定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2025年9月9日
中财网