富吉瑞(688272):2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025年9月 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 2025年第一次临时股东大会会议须知..................................22025年第一次临时股东大会会议议程..................................42025年第一次临时股东大会会议议案..................................6议案一：关于取消监事会的议案....................................6议案二：关于修订《公司章程》的议案..............................7议案三：关于修订及制定部分公司管理制度的议案....................8北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。 股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过5分七、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。 股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025年9月18日（周四）14点00分 （二）现场会议地点：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月18日至2025年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始 （三）主持人宣布现场会议出席情况 （四）选举计票人和监票人 （五）主持人宣读会议须知 （六）逐项审议各项议案
（八）与会股东对各项议案投票表决 （九）休会，统计表决结果 （十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布会议结束 2025年第一次临时股东大会会议议案 议案一： 关于取消监事会的议案 各位股东及股东代表： 为符合中国证监会对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、原《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及其他内部制度相关条款废止。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。 该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案二： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东大会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求；删除监事会相关内容等。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。 该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案三： 关于修订及制定部分公司管理制度的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司对相关管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，除修订《公司章程》外，本次会议拟对《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东会议事规则》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东会议事规则》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》。 该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 中财网
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