新特电气(301120):2025年第三次临时股东会决议
新华都特种电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 3.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月9日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日 9:15—15:00期间的任意时间。 4.现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街50号。 5.现场会议主持人：董事长谭勇先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 7.出席会议情况： 股东出席的总体情况： 截至本次股东会的股权登记日2025年9月4日，公司总股份为371,441,055股，公司回购专用证券账户持有股份355,050股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为371,086,005股。 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计167人，代表股份207,360,712股，占公司有表决权股份总数的55.8794%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份200,457,625股，占公司有表决权股份总数的54.0192%。 通过网络投票的股东共计159人，代表股份6,903,087股，占公司有表决权股份总数的1.8602%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计161人，代表股份 6,998,087股，占公司有表决权股份总数的1.8858%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计2人，代表股份95,000股，占公司有表决权股份总数的0.0256%；通过网络投票的中小股东共计159人，代表股份6,903,087股，占公司有表决权股份总数的1.8602%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场投票方式和网络投票方式，审议了以下议案：（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意207,193,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9192%；反对126,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。 中小股东总表决情况：同意6,830,487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6051%；反对126,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8048%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5902%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意207,193,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9196%；反对125,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。 中小股东总表决情况：同意6,831,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6165%；反对125,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7933%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5902%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。 （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意207,193,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9192%；反对121,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权46,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。 中小股东总表决情况：同意6,830,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6058%；反对121,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7362%；弃权46,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。 （四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意207,196,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9207%；反对122,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590%；弃权42,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。 中小股东总表决情况：同意6,833,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6515%；反对122,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7476%；弃权42,050股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6009%。 本议案审议通过。 （五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意207,191,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182%；反对122,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590%；弃权47,350股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。 中小股东总表决情况：同意6,828,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5758%；反对122,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7476%；弃权47,350股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6766%。 本议案审议通过。 （六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意207,169,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9076%；反对134,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%；弃权56,950股（其中，因未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。 中小股东总表决情况：同意6,806,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2628%；反对134,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9234%；弃权56,950股（其中，因未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8138%。 本议案审议通过。 （七）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意207,176,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114%；反对130,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%；弃权52,950股（其中，因未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。 中小股东总表决情况：同意6,814,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3743%；反对130,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8691%；弃权52,950股（其中，因未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7566%。 本议案审议通过。 （八）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：同意207,175,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9106%；反对130,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。 中小股东总表决情况：同意6,812,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3514%；反对130,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8612%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7874%。 本议案审议通过。 （九）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意207,186,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158%；反对120,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。 中小股东总表决情况：同意6,823,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5057%；反对120,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7255%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7688%。 本议案审议通过。 （十）审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意207,182,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9139%；反对120,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。 中小股东总表决情况：同意6,819,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4486%；反对120,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7255%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8259%。 本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见书 北京海润天睿律师事务所肖晴晴律师、赵珍齐律师现场见证本次股东会并出具《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，出席人员及资格、召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于新华都特种电气股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 2025年9月9日 中财网
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